Selgitustaotlus

Saatja: Evely Vendla <[email protected]> Saadetud: 04.05.2023 13:08 Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]> Koopia: Maris Merilo <[email protected]> Teema: Infopäring - tegevusloa kohustus Manused: image001.jpg; image002.gif Tere! Meie klient (Klient) soovib pakkuda veebiplatvormi vahendusel laenudesse investeerimise teenust alljärgneva ärimudeli alusel: • Investoritel (füüsiline või juriidiline isik) on võimalus siseneda platvormile otse või investeeringut soovitava vahendaja kaudu. • Peale platvormiga liitumist sõlmitakse investori, Kliendi ja laenupakkuja vahel leping nõudeõiguse loovutamiseks ning lepitakse kokku maksegraafik iga nõude põhisumma ja intressi kohta. • Kliendi raha haldab kolmandast isikust makseteenuse pakkuja ja see kantakse üle laenupakkujale. Seoses eelnevaga soovime teada, kas sellise teenuse osutamine on tegevusloa ja AML-FT kohustuslik? Lugupidamisega, Evely Vendla | Associate | EY Law Advokaadibüroo EY Law OÜ Rävala 4, Tallinn 10143, Estonia -- Office: +372 611 4610 | Mobile: +372 527 9444 | [email protected] ___________________________________ The information contained in this communication is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. It may contain confidential or legally privileged information. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your system. EY is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt.