Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 25. aprill 2023
- Viit
- 1.1-7/77-1
- Registreeritud
- 25. aprill 2023
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- DOCS Nordic OÜ
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 1.1 Juhtimine ja töökorraldus
- Sari
- 1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused
- Toimik
- 1.1-7/2023
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 25. mai 2023
Sisu (failidest)
Saatja: <[email protected]>
Saadetud: 25.04.2023 12:22
Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: Küsimus ettevõtte sularahatehingu teatamise kohustusest.
Manused: image001.png
Tere,
soovin infot, kas ettevõttel on sularahatehingu teatamiskohustus (tegemist on standardse ostu-
müügilepinguga, mis ei tundu kahtlane) alla 32000 euro väärtuses saadud sularaha puhul
(summa on üle 10000 ja alla 32000)?
Teie kodulehel leidsin palju erinevat infot, aga sooviks konkreetset vastust oma küsimusele ning
kui ettevõttel lasub eelmainitud tehingu puhul teatamiskohustus, siis millisel viisil see toimub,
milliseid, Teie kodulehel üleval olevatest vormidest ja juhenditest teatamiskohustuse korral
kasutada?
Ette tänades,
Eva-Julia Kass
__________________________
DOCS Nordic OÜ
Helgi tee 2, Peetri alevik,
Rae vald, Harjumaa 75312 ESTONIA
Reg.code 11713246 VAT.EE101322551
E-M ail [email protected]