Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 21. aprill 2023
Seotud ettevõtted
- Viit
- 1.1-7/75-1
- Registreeritud
- 21. aprill 2023
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- Lex Law Office OÜ
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 1.1 Juhtimine ja töökorraldus
- Sari
- 1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused
- Toimik
- 1.1-7/2023
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 22. mai 2023
Sisu (failidest)
Saatja: Tamar <[email protected]>
Saadetud: 21.04.2023 13:53
Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: Criminal record
Manused: image001.png
Hello,
I would like to ask if a criminal record accompanied with multilingual standard form issued by the
foreign public institution in EU for its citizen will be accepted instead of the apostilled document for the
licensing purposes.
In other words, does “unless otherwise provided by an international agreement” in art. 70(8) of
Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act include EU Regulation 2016/1191 on
Public Documents?
Regards,
Tamar Gvarishvili
Legal Intern
+372 5885 7554
[email protected]
www.lexlaw.ee