dokumendiregister.ee
OtsingAsutusedMCP
dokumendiregister.eeAsutusedEesti avalike dokumendiregistrite otsing · nimistu.ee andmetel
Otsing›Rahapesu Andmebüroo
Sissetulev kiriAvalik

Selgitustaotlus

Rahapesu Andmebüroo · 17. aprill 2023
Seotud ettevõtted
BFA Estonia OÜ (adressaat)
Viit
6-3/187-1
Registreeritud
17. aprill 2023
Dokumendi liik
Sissetulev kiri
Adressaat
BFA Estonia OÜ
Saabumis/saatmisviis
e-post
Funktsioon
6 MAJANDUSTEGEVUSE LOA TAOTLUSTE LAHENDAMINE JA SOBIVUSMENETLUSED
Sari
6-3 Kirjavahetus majandustegevuse lubade menetluses
Toimik
6-3/2023
Vastutaja
Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
Lahendamise tähtaeg
17. mai 2023

Failid

  • 📎BFA Estonia OÜ selgitustaotlus 14.04.2023.pdf118 KB

Sisu (failidest)

Saatja: <[email protected]> Saadetud: 14.04.2023 10:53 Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]> Teema: Luba peatamine Manused: D27A0BA9993E42E3AC1597249CC104DD.png Tere päevast, BFA Estonia OÜ omab RAB luba nr FIU000131. Tahtsin uurida kas on võimalus, et luba peatakse teatud ajaks ja siis teda saab uuesti aktiveerida. Tean, et sarnast peatust võimaldab FI. Peatamise põhjuseks võib olla vajadus aktiivselt tegeleda ühe projektiga ning luba sel juhul ei oleks kasutusel. Tervitades ja oodates vastust Ron Luvistsuk Partner BFA Estonia OÜ www.bfa.ee skype: ron.luvistsuk Phone/Viber/WhatsApp/Telegram: +372 5019 216
Allikas: Rahapesu Andmebüroo dokumendiregister →