Selgitustaotlus

Saatja: Vladislav Linko // Hedman <[email protected]> Saadetud: 16.03.2023 14:35 Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]> Teema: Virtuaalvääringu teenusepakkuja kohustused seoses pettusskeemidega Manused: image001.png; image002.png; image003.jpg Tere! Soovime uurida RAB seisukoha seoses rahapesu teadete esitamisega. Virtuaalvääringu teenusepakkujad võivad langeda arvutikelmuste ohvriks, mille käigus teenusepakkuja klient teadlikult kasutab ära viga infosüsteemides ning ebaseaduslikult sekkub teenusepakkuja andmetöötlusprotsessi teenusepakkujale kuuluvate varade omandamiseks. Kliendisuhe võib sellisel juhul olla viivitamatult lõpetatud kliendipoolse lepingurikkumise tõttu. Seejärel teenusepakkuja võib tuvastada, et väljaviidud varade päritolu varjatakse detsentraliseeritud lahenduste abil. Sealjuures väljaviidud varade suurus ei mõjuta omavahendite suurust piisavalt, et ohustada teiste klientide nõudeid. Seadus ega RAB-i juhendid ei anna selget vastust küsimusele, kas rahapesuteate esitamist eeldatakse juhul, kui teenusepakkuja langeb arvutikelmuse ohvriks. RAB-i pädevuste analüüsi tulemusena jõudsime järeldusele, et RAB-l puudub pädevus kirjeldatud juhtumite menetlemiseks. Siiski, selguse ja koostöö edendamise huvides sooviksime teada RAB-i hinnangut eelkirjeldatu osas. Ette tänades Vladislav Linko Associate | Advokaat [email protected] Linkedin hedman.legal | +372 6 645 250 | Rotermanni 8, 10111, Tallinn, Estonia This e-mail and its contents are confidential. If you are not an intended recipient of this email, please delete it and notify the sender. Ranked in Chambers Fintech 2022 and Legal 500 guides