Selgitustaotlus

Saatja: Maarja Sillamaa <[email protected]> Saadetud: 15.03.2023 10:02 Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]> Teema: küsimus rahapesunõuete täitimise kohta kasiinos Tere! Meie poole pöördus interneti kasiino klient, kellele kasiino ei luba teha mängijakontolt väljamakseid (isegi kui mängija sulgeks oma konto) enne kui ta on esitanud kasiinole 3 kuu kõik pangakonto väljavõtted, millest on sissemakseid tehtud ning kus on näha isiku kõik sissetulekud ja väljaminekud. Klient ei soovi avaldada kõiki oma andmeid põhjendades eraelu puutumatust ja et see on turvarisk talle (nt ta ei soovi et kasiino näeks tema perekonna/laste huviri ngide makseid, tööandjaga on kokkulepe, et andmeid ei tohi kolmandatele osapooltele väljastada). Ta on esitanud kasiinole ka vastava selgituse ja järgmised tõendid: tõendi palgatulu kohta, viimaste tehingute nimekirja sissemaksete ja nende päritolu kohta ja lepingu pangaga. Kasiino ei aktsepteeri neid, väites et sellest ei piisa rahapesu nõuete täitmiseks. Palume teie hinnangut, kas kasiinol on õigus küsida kliendi käest kogu pangakonto väljavõtet (kus on näha kõik tehingud ning muud esitatud dokumendid ei sobi) ja nii põhjalikke dokumente või kasutatakse rahapesu nõudeid ettekäändena väljamaksete mitte välja maksmiseks? Vajadusel võime edastada ka mängija e-kirja. Lugupidamisega Maarja Sillamaa Avalikud teenused valdkonna konsultant | teenuste osakond Maksu- ja Tolliamet Lõõtsa 8a | 15176 Tallinn 880 0811 | www.emta.ee, Facebook