Väljaminev kiriAvalik
Vastuskiri
Rahapesu Andmebüroo · 8. märts 2021
Seotud ettevõtted
- Viit
- 1.1-7/8-2
- Registreeritud
- 8. märts 2021
- Dokumendi liik
- Väljaminev kiri
- Adressaat
- xChange AS
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 1.1 Juhtimine ja töökorraldus
- Sari
- 1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused
- Toimik
- 1.1-7/2021
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
Sisu (failidest)
Oliver Steinert Teie 10.02.2021
xChange AS
[email protected] Meie 08.03.2021 nr 1.1-7/8-2
Vastus selgitustaotlusele
Edastame vastuse Teie 10. veebruari kirjale, mis on esitatud rahapesu ja terrorismi rahastamise
tõkestamise seaduse § 44 lõike 1 tõlgendamisega seonduvalt. Oma kirjale olete juurde lisanud
samal teemal kirjavahetuse Rahandusministeeriumi ametnikega.
Kinnitame, et oleme Rahandusministeeriumi ametniku seisukoha kätte saanud ning oleme
Rahapesu Andmebüroo tagasiside edastanud ka Rahandusministeeriumile. Rahapesu
Andmebüroo hinnangul ei ole esitatud seisukoht kooskõlas rahapesu ja terrorismi rahastamise
tõkestamise seadusega. Rahandusministeeriumi ametniku seisukohas esitatud lahenduse
praktikas toimimiseks on vajalik seaduse muutmine. Ilma seadusemuudatuseta, vaid
tõlgendusega, ei ole võimalik kehtivat seadust muuta. Rahapesu ja terrorismi rahastamise
tõkestamise seaduse § 44 lõige 1, ei võimalda sättes nimetatud juhtudel tehingute tegemist muule
kui krediidiasutuste kontole (võimalik on erandjuhtudel kande tegemine kolmanda isiku
krediidiasutuse kontole), seda sõltumata vara liigist. Kliendi vara kandmine kontole, millele
vahendite kandmist seadus ette ei näe, on seadusega vastuolus.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Marget Lundava
Juhtumianalüüsi osakond
osakonnajuhataja Rahapesu Andmebüroo juhi ülesannetes
Pronksi tn 12 / 10117 Tallinn / 612 3840 / [email protected] / www.fiu.ee
Registrikood 77001412