Sissetulev kiriAvalik
Teabenõue
Rahapesu Andmebüroo · 5. märts 2021
Seotud ettevõtted
- Viit
- 1.1-7/13-1
- Registreeritud
- 5. märts 2021
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- IPF Digital AS
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 1.1 Juhtimine ja töökorraldus
- Sari
- 1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused
- Toimik
- 1.1-7/2021
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 12. märts 2021
Failid
Sisu (failidest)
Saatja: Erik Punger <[email protected]>
Saadetud: 05.03.2021 10:20
Adressaat: Rahapesu <[email protected]>
Teema: Riskiriikide nimekiri
Manused: image001.png
TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte
avada!
Tere
Soovin pöörduda Teie poolt ühe väikese palvega. IPF Digital AS on RahaPTS kohustatud subjekt ning
sooviksime küsida RABi poolt koostatud riskiriikide nimekirja, et IPF Digital AS saaks arvestada selles
nimekirjas olevate riikidega enda töös.
Lugupidamisega
Erik Punger
Compliance Officer
IPF Digital AS
T: +372 5656 9883
[email protected]