Vastuskiri

Olga Alekseeva Teie 16.02.2021 Prifinance Estonia OÜ [email protected] Meie 05.03.2021 nr 1.1-7/11-2 Vastus selgitustaotlusele Edastame vastuse Teie 15. veebruari kirjale, millega soovite Rahapesu Andmebüroo vastust suhtlemisetappide kohta keskpangaga. Tunnistame, et kahjuks ei ole Teie poolt esitatud selgitustaotlusest võimalik täpselt aru saada, mille osas olete soovitud Rahapesu Andmebüroolt täiendavat infot saada. Ettevõttele ei tulene üldjuhul keskpanga ees üldse kohustusi, seda veel eriti seonduvalt ettevõtte klientidega. Tegelike kasusaajate osas peab teavet registripidajale esitama ettevõtted ise, see tähendab, et kui ettevõte alustab tegevust peab ta Eestis äriregistrisse lisama oma tegeliku kasusaaja andmed. Kui kohustatud isik hoolsusmeetmete käigus on tuvastanud, et ettevõtte tegelik kasusaaja ei ole ettevõtte tegelik kasusaaja, see tähendab ettevõte on tahtlikult või eksimuse tõttu jätnud uuendamata või esitamata oma tegeliku kasusaaja andmed, siis kui kohustatud isikul tekib rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlus tuleks esitada teade Rahapesu Andmebüroole, kui rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlust ei teki tuleks teave tegeliku kasusaaja erinevusest esitada ettevõttele, et viimane oma tegeliku kasusaaja andmeid parandaks. Seega kohustatud isik ei pea oma klientide tegelikke kasusaajaid kusagile edastama, välja arvatud rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse korral Rahapesu Andmebüroole või kui selline kohustus tuleneb mõnest muust õigusaktist, millele viidet ei olnud Teie selgitustaotlusest hetkel võimalik tuvastada. Juhul, kui soovisite küsimusega teavet mõne muu fakti või asjaolu kohta palume Teil selgitustaotlus uuesti parandatud kujul esitada tuues täpne küsimus arusaadavalt välja. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Marget Lundava Juhtumianalüüsi osakond osakonnajuhataja Rahapesu Andmebüroo juhi ülesannetes Pronksi tn 12 / 10117 Tallinn / 612 3840 / [email protected] / www.fiu.ee Registrikood 77001412