Andrus Raudsalu Teie 11.02.2021
Postimees Grupp AS
[email protected] Meie 03.03.2021 nr 5-2/1-3
Vastus selgitustaotlusele
Postimees Grupp AS on edastanud Rahapesu Andmebüroole (edaspidi RAB) täiendava
selgitustaotluse, milles viitate Kaitsepolitseiameti 11.12.2020 edastatud teavitusele seoses
võimaliku Euroopa Liidu (edaspidi EL) sanktsiooni rikkumise ennetamisega ning asjaoluga, et
Avrora Communications OÜ on üle võtnud BMA Estonia OÜ-lt PMG ja BMA Estonia OÜ vahelise
BMA telekanalite reklaamimüügi kokkuleppe Eestis. Teie edastatud päringust ei selgu, et oleksite
rakendanud ettevõtte osas piiravaid meetmeid, mistõttu ei saa RAB anda hinnanguid piirava
meetme rakendamise osas.
Teavitame, et RAB saab võtta seisukoha ja anda lubasid võimalike erandite tegemiseks vaid oma
pädevuse raames, mis tulenevad rahvusvahelise sanktsiooni seaduse (RSanS) § 11 lg-st 2 ja lg 3
p-st 3 ning §-st 18, ehk küsimustes, mis jäävad rahvusvahelise finantssanktsiooni rakendamise
piiridesse.
Lähtudes Euroopa Nõukogu määrusest nr 269/2014 (edaspidi määrus), on Yuriy Valentinovich
Kovalchuk kantud nimetatud määruse sanktsioneeritud isikute nimekirja, ning tema osas tuleb
võtta piiravaid meetmeid vastavalt määruse artiklile 2:
1. Külmutatakse kõik I lisas loetletud füüsilistele isikutele või nendega seotud füüsilistele või
juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele kuuluvad, nende valduses või kontrolli all olevad
rahalised vahendid ja majandusressursid.
2. Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei tehta otseselt ega kaudselt kättesaadavaks I
lisas loetletud füüsilistele isikutele või nendega seotud füüsilistele või juriidilistele isikutele,
üksustele või asutustele ega nende kasuks.
Kuna ettevõte Avrora Communications OÜ, BMA Estonia OÜ ja SIA- “Baltijas Mediju Reklama”
ei ole ise sanktsiooninimekirjadesse kantud, tuleb hinnata, kas nimetatud ettevõte võib määruse
artikkel 2 p 1 mõistes tegutseda Y. Kovalchuk’i kontrolli all või võib see ettevõte määruse
artikkel 2 p 2 kohaselt olla temaga seotud. Valduses või kontrolli all olemisena tuleb tõlgendada
selliseid olukordi, kus sihtisik või -üksus on kas näiteks läbi omandiõiguse, või ka ilma
omandiõigusteta, kuid muul moel võimeline käsutama selle isiku rahalisi vahendeid või
majandusressursse sh ka vajadusel oma kasuks.
RAB-i valduses ei ole täna tõendeid, mille alusel oleks võimalik juhindudes nii ülaltoodud EL
Määruse nr 269/2014 toodud piirangutest, kui EL sanktsioonide rakendamise praktikadokumendist
(EL ajakohastatud parimad tavad piiravate meetmete rakendamiseks -
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8519-2018-INIT/et/pdf), asuda seisukohale, et
Pronksi tn 12 / 10117 Tallinn / 612 3840 /
[email protected] / www.fiu.ee
Registrikood 77001412
ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
Avrora Communications OÜ, BMA Estonia OÜ ja SIA- “Baltijas Mediju Reklama tegutsevad Y.
Kovalchuk kontrolli all.
Täname Teid edastatud kirja eest ning teavitame, et käesoleval hetkel puuduvad RAB-l tõendid, et
Teiega seotud ettevõte tegutseb sanktsioneeritud isiku kontrolli all. Täiendavalt teavitame, et juhul
kui RAB-le saab teatavaks vastupidine informatsioon või tuvastab antud ettevõtete sanktsioneeritud
isiku kontrolli all olevat, teavitab RAB asjast puudutatud isikuid.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Marget Lundava
Juhtumianalüüsi osakond
osakonnajuhataja Rahapesu Andmebüroo juhi ülesannetes
2