Rahapesu
From: Anu Hannikainen <
[email protected]>
Sent: teisipäev, 2. märts 2021 15:52
To: Rahapesu
Subject: Fwd: Uus EMTAK kood? (ettevõtte reorganiseerimine)
TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!
Tere,
Meie firmas toimus reorganiseerimine ning peame vahetama oma tegevusvaldkonda. Enne kui
hakkan tegutsema, vajan aga veidi Teie abi.
Soovin üle kontrollida, et kas me kuulume järgneva kirjelduse järgi „finantsasutuse“ alla, kes allub
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusele ning vajab tegevusluba
/§ 6 10) muu finantseerimisasutus krediidiasutuste seaduse tähenduses/.
Lühidalt: Kuni 2020. aasta lõpuni oli Westaqua-Distribution OÜ (reg.kood 12023472)
põhitegevusteks hulgikaubandus. Eelmise aasta lõpus võttis korporatsioon vastu otsuse oma
ettevõtteid reorganiseerda ning viis Westaqua-Distribution OÜ alt müügitegevuse üle tehase,
Aquaphor International OÜ ( reg.kood 11207974) alla.
2021 aasta jaanuaris toimusid veel väikesed müügid Westaqua-Distribution OÜ alt, kuid
käesoleva aasta jooksul toimuvad veel vaid laekumised eelmiste perioodie müükide (laenude)
eest, samuti võtame kauba tagasi ketikampaaniatest (kauba kreeditarved partneritele). Uusi
kauba müügiarveid enam ei tule.
Et Westaqua-Distribution OÜ-l olid võetud liisingusse tööautod, siis keerukate toimingute tõttu
liisinguid ümber vormistama ei hakatud, rendime neid Aquaphor Internationalile kuni
liisinguperioodi lõpuni.
Westaqua-Distribution OÜ uus suund peale hulgikaubandusega lõpetamist on suunatud
korporatsiooni rahvusvahelise äritegevuse laiendamisele, turuosa suurendamisele läbi
finantstegevuse ehk hakkab vajadusel andma äriühingutele (seotud osapooltele) omavahenditest
(äri)laenu (va. eraisikud). Oma töötajatele laenu andmist me hetkel ei välista.
Võttes arvesse kõike eelnevat peame ära muutma EMTAK koodi. Parima arusaamise järgi tundus
meile, et kõige sobilikum valik on 649 Muude finantsteenuste osutamine
64929- rahvusvahelise kaubanduse finantseerimine, laenutehingud väljaspool panagasüsteemi
RIK´ist saime vastuse, et Tegevusala 64929 on Erinõue ning tegevusala reguleerib seadus, mille
pädevaks asutuseks on Rahapesu andmebüroo.
Tegevusala saab muuta ainult majandusaasta aruandega. Äriregistris on andmed tagasiulatuvalt,
mitte hetkeseisuga.
Palun andke nõu, kas:
- vastav EMTAK kood vastab kirjeldatud tegevusele, kas valisime õige koodi?
- kas sellisel juhul on ettevõtte põhitegevuseks automaatselt laenude andmine ning ettevõte tuleb
registreerida krediidiasutuseks?
- Kui meie tegevussuund muutub peame oma teatud partnereid sellest informeerima (nt panka),
esitama väljavõtte Äriregistrist. Kas tõesti alles aasta pärast väljendub Äriregistri andmetes info
muudatustest/muutusest?
- kas niisuguses olukorras tuleb laenuintressid kajastada müügituluna, mitte finantstuluna?
1
- mida peaks selle ärisuuna muutuse juures kindlasti jälgima?
Proovisime võimalikult põhjalikult lahti rääkida oma tegevuse ja tulevikusoovid, et
ümbervormistamine toimuks õigesti. Küsimusi on mitmeid, nii ei tahaks eksida.
Oleme abi eest väga tänulikud ja kui tundus, et kõik küsimused ei olnud teile, siis kelle käest
soovitaksite lisa küsida?
Lugupidamisega
Anu Hännikäinen
juhatuse liige
Westaqua-Distribution OÜ
L.Tolstoi 2a, Sillamäe, Ida-Virumaa
Pae 25, 11414 Tallinn, Estonia (Tallinna kontor)
Tel: +372 5109272
E-mail:
[email protected]
www.aquaphor.com
---------- Forwarded message ---------
From: tegevusala.emtak <
[email protected]>
Date: Thu, Feb 25, 2021 at 1:17 PM
Subject: RE: Uus EMTAK kood? (ettevõtte reorganiseerimine)
To: Anu Hannikainen <
[email protected]>
Lugupeetud Anu Hannikainen
Tänan e-kirja eest.
Tegevusala saab muuta ainult majandusaasta aruandega. Äriregistris on andmed tagasiulatuvalt, mitte
hetkeseisuga.
Tegevusala 64929 on Erinõue ning tegevusala reguleerib seadus, mille pädevaks asutuseks on Rahapesu
andmebüroo.
Heade soovidega
Merlyn Hermaküla
Klassifikaatorite metoodik
Tugiinfosüsteemide osakond
Registrite ja Infosüsteemide Keskus
www.rik.ee
Käesolev kiri on konfidentsiaalne ning mõeldud kasutamiseks kirja päises nimetatud isikule. Igasugune käesoleva kirja
mistahes viisil kasutamine või kopeerimine isiku poolt, kes ei ole märgitud selle adressaadiks, on keelatud. Kui te olete
2
saanud käesoleva kirja eksimuse tõttu, palun teavitage sellest koheselt kirja saatjat ning kustutage saadud kiri koos
kõikide lisadega.
From: Anu Hannikainen <
[email protected]>
Sent: Tuesday, February 23, 2021 1:52 PM
To: tegevusala.emtak <
[email protected]>
Cc: Yulia Reshetina <
[email protected]>
Subject: Uus EMTAK kood? (ettevõtte reorganiseerimine)
Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga.
Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada.
Tere,
Palume veidi teie nõu.
Kuni 2020. aasta lõpuni oli Westaqua-Distribution OÜ põhitegevusteks hulgikaubandus. Eelmise
aasta lõpus võttis korporatsioon vastu otsuse oma ettevõtteid reorganiseerda ning viis Westaqua-
Distribution OÜ alt müügitegevuse üle tehase, Aquaphor International OÜ alla.
2021 aasta jaanuaris toimusid veel väikesed müügid Westaqua-Distribution OÜ alt, kuid selle
aasta jooksul toimuvad veel vaid laekumised eelmiste perioodie müükide (laenude) eest,
samuti võtame kauba tagasi ketikampaaniatest (kauba kreeditarved partneritele). Uusi kauba
müügiarveid enam ei tule.
Et Westaqua-Distribution OÜ-l olid võetud liisingusse tööautod, siis keerukate toimingute tõttu
liisinguid ümber vormistama ei hakatud, vaid renditakse neid Aquaphor Internationalile kuni
liisinguperioodi lõpuni.
Westaqua-Distribution OÜ uus suund peale hulgikaubandusega lõpetamist on suunatud
korporatsiooni rahvusvahelise äritegevuse laiendamisele, turuosa suurendamisele läbi
finantstegevuse ehk hakkab vajadusel andma äriühingutele (seotud osapooltele) omavahenditest
(äri)laenu (va. eraisikud). Oma töötajatele laenu andmist me hetkel ei välista.
Võttes arvesse kõike eelnevat peame ära muutma EMTAK koodi. Parima arusaamise järgi tundus
meile, et kõige sobilikum valik on 649 Muude finantsteenuste osutamine
64929- rahvusvahelise kaubanduse finantseerimine, laenutehingud väljaspool panagasüsteemi
Võttes arvesse kogu eelnevat infot uurime kas:
- kas vastav EMTAK kood vastab kirjeldatud tegevusele, kas valisime õige koodi?
- kas sellisel juhul on ettevõtte põhitegevuseks automaatselt laenude andmine ning ettevõte tuleb
registreerida krediidiasutuseks?
- kas niisuguses olukorras tuleb laenuintressid kajastada müügituluna, mitte finantstuluna?
- mida peaks selle ärisuuna muutuse juures kindlasti jälgima?
Oleme abi eest väga tänulikud ja kui tundus, et kõik küsimused ei olnud teile, siis kelle käest soovitaksite
lisa küsida?
Lugupidamisega
3
Anu Hännikäinen
juhatuse liige
Westaqua-Distribution OÜ
L.Tolstoi 2a, Sillamäe, Ida-Virumaa
Pae 25, 11414 Tallinn, Estonia (Tallinna kontor)
Tel: +372 5109272
E-mail:
[email protected]
www.aquaphor.com
4