Vastus selgitustaotlusele

Eve Põtter Teie 22.01.2021 Paide notar [email protected] Meie 19.02.2021 nr 5-2/5-2 Vastus selgitustaotlusele Lugupeetud Eve Põtter Täname Teid pöördumise eest. Esmalt soovisite teada, kuidas on võimalik notaril kontrollida, kas ettevõttele, kes tegutseb kontaktisikuna on väljastatud rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS) § 70 lg 1 p 2 kohane tõend. Rahapesu Andmebüroo (edaspidi RAB) selgitab, et usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkujatel on kohustus teenuse osutamiseks taotleda RAB-lt tegevusluba. Kõik ettevõtted, kellele on RAB väljastanud tegevusluba on leitavad avalikult Majandustegevuse registris, sh ka usaldushalduse ja äriühingute teenuse osutajad. Kehtivate tegevuslubadega on võimalik tutvuda - https://mtr.mkm.ee/tegevusluba?m=97. Lisaks küsisite täiendavalt, mida tuleks teha kahtluse korral. Kuigi Te oma selgitustaotluses ei täpsustanud, millist kahtlust Te silmas peate, siis märgime, et tulenevalt RahaPTS § 49 lg 1, kui kohustatud isik tuvastab majandus- või kutsetegevuse, ametitoimingu või ametiteenuse osutamise käigus tegevuse või asjaolud, mille tunnused osutavad kuritegelikust tegevusest saadud tulu kasutamisele, terrorismi rahastamisele või sellega seotud kuritegude toimepanemisele või sellise tegevuse katsele või mille puhul tal on kahtlus või ta teab, et tegemist on rahapesu või terrorismi rahastamisega või sellega seotud kuritegude toimepanemisega, on ta kohustatud sellest viivitamata, kuid hiljemalt kaks tööpäeva pärast tegevuse või asjaolude tuvastamist või kahtluse tekkimist, teatama RAB-i. Eelnevast tulenevalt, juhul kui Teil esineb RahaPTS § 49 lg-s 1 loetletud kahtlus, siis tuleb viivitamata edastada teade RAB-le veebivormi kaudu ( https://fiu.ee/saada-teade). Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Marget Lundava Juhtumianalüüsi osakond osakonnajuhataja Rahapesu Andmebüroo juhi ülesannetes Pronksi tn 12 / 10117 Tallinn / 612 3840 / [email protected] / www.fiu.ee Registrikood 77001412