Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 4. veebruar 2021
- Viit
- 1.1-7/4-1
- Registreeritud
- 4. veebruar 2021
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- Pocopay AS
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 1.1 Juhtimine ja töökorraldus
- Sari
- 1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused
- Toimik
- 1.1-7/2021
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 3. märts 2021
Sisu (failidest)
Saatja: <[email protected]>
Saadetud: 01.02.2021 09:38
Adressaat: Rahapesu <[email protected]>
Teema: Päring
Manused: image001.jpg
TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile
mitte avada!
Edastatud Lianele.
Tere
Olen AS Pocopay kontaktisik ja sooviksin teie nõu järgneval teemal. Nimelt sooviksime teada, kas teate
tegemine on vajalik olukorras, kus esitame kliendile vara päritolu päringu tehingute osas, mis peale
vaadates ei viita rahapesule või terrorismi rahastamisele RahaPTS § 49 tähenduses, ent klient:
1) keeldub vastamast;
2) vastab, ent hilisematele päringute korral lisainfot ei anna.
Pean silmas olukordi, kus klienti ja tema tehinguid analüüsides ei teki kahtlust, ent töötaja on juba
päringu teinud ja klient on jätnud vastamata.
Ette tänades
Verner Elp
Compliance officer
e: [email protected]
w: pocopay.com
p: +372 56265000
AS Pocopay, Pärnu mnt 18 Tallinn 10141