Väljaminev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 1. veebruar 2021
Seotud ettevõtted
- Viit
- 6-3/20-2
- Registreeritud
- 1. veebruar 2021
- Dokumendi liik
- Väljaminev kiri
- Adressaat
- Daorexi OÜ
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 6 MAJANDUSTEGEVUSE LOA TAOTLUSTE LAHENDAMINE JA SOBIVUSMENETLUSED
- Sari
- 6-3 Kirjavahetus majandustegevuse lubade menetluses
- Toimik
- 6-3/2021
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
Sisu (failidest)
Anatolii Kurylo Teie 28.01.2021
Daorexi OÜ
[email protected] Meie 01.02.2021 nr 6-3/20-2
Vastus selgitustaotlusele
Edastasite selgitustaotluse tegevusloa taotluse ning vajalike dokumentide esitamise kohta. Teie
poolt kirjeldatud tegevus vastab rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS)
§ 70 lg 1 p 6 tegevusele, mille jaoks väljastab tegevusluba Rahapesu Andmebüroo. Vastava
tegevusloa taotlemiseks tuleb kõigepealt tasuda riigilõiv summas 345 eurot (riigilõivuseadus §
269 lg 1). Taotlus tuleb esitada majandustegevuse registri veebikeskkonna kaudu -
https://mtr.mkm.ee/. Taotlusele tuleb lisada kõik nõutud dokumendid, mille loetelu on leitav
RahaPTS § 70 lg-s 3 ning veenduda, et RahaPTS § 72 lg-1 olevad kontrollieseme asjaolud
oleksid täidetud (RahaPTS § 70 lg 1 p 6 oleva tegevusloa taotlemisel tuleb veenduda RahaPTS §
70 lg 1 p –de 1, 11 ja 2 täidetuses).
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Marget Lundava
Juhtumianalüüsi osakonna juhataja
Rahapesu Andmebüroo juhi ülesannetes
Pronksi tn 12 / 10117 Tallinn / 612 3840 / [email protected] / www.fiu.ee
Registrikood 77001412