Vastuskiri

Imre Pralla Teie 06.01.2021 Askendo OÜ [email protected] Meie 29.01.2021 nr 6-3/4-2 Vastus selgitustaotlusele Edastame vastuse Teie 06.01.2021 esitatud selgitustaotlusele, millega soovite täpsustada äriühingule rakendatavaid nõudeid. Tulenevalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS) § 70 lg-st 1 peab ettevõtja taotlema tegevusloa Rahapesu Andmebüroolt järgmistel tegevusaladel tegutsemiseks:  finantseerimisasutusena tegutsemine;  usaldushalduse ja äriühingute teenuse osutamine;  pandimajateenuse osutamine;  virtuaalvääringu teenuse pakkumine;  väärismetalli ja väärismetalltoodete, välja arvatud tootmise, teaduse ning meditsiini vajaduseks kasutatavad väärismetallid ja väärismetalltooted, või vääriskivide kokkuost või hulgimüük. RahaPTS alusel ei ole tegevusloakohustust RahaPTS § 70 lg-s 2 nimetatud isikutel. Ülaltoodud tegevusalade tegevusloa taotluse lahendab Rahapesu Andmebüroo (edaspidi RAB). Tegevusloa taotlus tuleb esitada majandustegevuse registris (https://mtr.mkm.ee/). RAB poolt väljastatavate tegevuslubade alusel osutatavate teenuste kirjeldused on esitatud RahaPTS §-s 3-8. Ettevõtjal tuleb hinnata, kas tema poolt pakutavate teenuste osutamiseks on RahaPTS kohaselt vajalik taotleda RAB-lt tegevusluba, kuivõrd RAB-le ei ole teada kõik teenuste osutamisega seotud asjaolud. Tulenevalt RahaPTS § 2 lg 1 p-st 7 on raamatupidamisteenuse pakkujad RahaPTS mõistes kohustatud isikud, millest tulenevalt tuleb järgida teenuse osutamisel RahaPTS-s sätestatud nõudeid. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Marget Lundava Juhtumianalüüsi osakond osakonnajuhataja Rahapesu Andmebüroo juhi ülesannetes Pronksi tn 12 / 10117 Tallinn / 612 3840 / [email protected] / www.fiu.ee Registrikood 77001412