Vastuskiri

Andrei Galushkin Teie 08.01.2021 Wallet Solutions OÜ [email protected] Meie 29.01.2021 nr 6-3/7-2 Vastus selgitustaotlusele Edastame vastuse Teie 08.01.2021 esitatud selgitustaotlusele, millega soovite täpsustada teenuse osutamisel kohalduvaid regulatsioone. Virtuaalvääringu teenuse pakkumiseks tuleb taotleda vastav tegevusluba Rahapesu Andmebüroolt. Virtuaalvääringu teenuse sisu on kirjeldatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 3 p-des 10 ja 101, mille kohaselt virtuaalvääringu rahakotiteenus on teenus, mille raames luuakse klientidele või hoitakse klientide krüpteeritud võtmeid, mida saab kasutada virtuaalvääringute hoidmise, talletamise ja ülekandmise eesmärgil ning virtuaalvääringu vahetamise teenus on teenus, mille raames vahetab isik virtuaalvääringut raha vastu või raha virtuaalvääringu vastu või üht virtuaalvääringut teise vastu. Rahapesu Andmebüroo on valmis selgitama õiguslikku regulatsiooni, kuid seisukohta ning hinnanguid ettevõtja tegevusele väljaspool tegevusloa menetlust ei anta, kuivõrd ei ole teada kõik teenuste osutamisega seotud asjaolud ning ettevõtte äriplaan. Teenusepakkuja ise valdab kogu teenusega seotud teavet täies ulatuses, mistõttu tuleb teenusepakkujal endal teha analüüs kohalduva regulatsiooni määratlemisel. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Marget Lundava Juhtumianalüüsi osakond osakonnajuhataja Rahapesu Andmebüroo juhi ülesannetes Pronksi tn 12 / 10117 Tallinn / 612 3840 / [email protected] / www.fiu.ee Registrikood 77001412