Väljaminev kiriAvalik
Vastuskiri
Rahapesu Andmebüroo · 29. jaanuar 2021
Seotud ettevõtted
- Viit
- 6-3/5-2
- Registreeritud
- 29. jaanuar 2021
- Dokumendi liik
- Väljaminev kiri
- Adressaat
- Finstream OÜ
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 6 MAJANDUSTEGEVUSE LOA TAOTLUSTE LAHENDAMINE JA SOBIVUSMENETLUSED
- Sari
- 6-3 Kirjavahetus majandustegevuse lubade menetluses
- Toimik
- 6-3/2021
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
Sisu (failidest)
Gerda Kruberg Teie 06.01.2021
Finstream OÜ
[email protected] Meie 29.01.2021 nr 6-3/5-2
Vastus selgitustaotlusele
Edastame vastuse Teie 06.01.2021 esitatud selgitustaotlusele, millega soovite täpsustada
maksekonto nõuet.
Vastavalt RahaPTS § 72 lg 1 p-le 5 peab tegevusluba taotlevale ettevõtjale olema avatud
maksekonto krediidiasutuses, e-raha asutuses või makseasutuses, mis on asutatud Eestis või
Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis ja osutab Eestis teenuseid piiriüleselt või mis on
asutanud Eestis filiaali.
Kuivõrd Suurbritannia ei ole alates 01.01.2021 Euroopa majanduspiirkonna lepinguriik, ei vasta
Suurbritannia teenusepakkuja juures avatud maksekonto RahaPTS-s esitatud nõudele ehk
kontrollieseme asjaolule. Sellest tulenevalt tuleb virtuaalvääringu teenuse pakkujal avada
maksekonto krediidiasutuses, e-raha asutuses või makseasutuses, mis on asutatud Eestis või
Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis ja osutab Eestis teenuseid piiriüleselt või mis on
asutanud Eestis filiaali.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Marget Lundava
Juhtumianalüüsi osakond
osakonnajuhataja Rahapesu Andmebüroo juhi ülesannetes
Pronksi tn 12 / 10117 Tallinn / 612 3840 / [email protected] / www.fiu.ee
Registrikood 77001412