Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 21. jaanuar 2021
Seotud ettevõtted
- Viit
- 6-3/13-1
- Registreeritud
- 21. jaanuar 2021
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- DKLex OÜ
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 6 MAJANDUSTEGEVUSE LOA TAOTLUSTE LAHENDAMINE JA SOBIVUSMENETLUSED
- Sari
- 6-3 Kirjavahetus majandustegevuse lubade menetluses
- Toimik
- 6-3/2021
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 22. veebruar 2021
Failid
Sisu (failidest)
Rahapesu
Saatja: Lawyer DKLex <[email protected]>
Saatmisaeg: neljapäev, 21. jaanuar 2021 10:50
Adressaat: Urmas Pai; Rahapesu
Teema: Päring
TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!
Tere päevast,
Soovime küsida, kas on olemas mingid kindlad nõuded renditud ruumide kohta, kui äriühing soovib saada
virtuaalvääringu tegevusloa?
Näiteks, kas on olemas mingid nõuded suuruse, töökohtade arvu kohta. Kas on vaja, et oleks mingi kindel
märge, et selles ruumis töötab just teatud äriühing?
Samuti, kas samades ruumides võivad töötada kaks äriühingut, kui neil on sama AML ohvitser (rahapesu
andmebüroo kontaktisik)?
--
Best regards,
Andrei Novikov
Lawyer
DKLex OÜ
www.dklex.eu
Our company may rely on your freely given consent at the time you provided your personal data to
us replying on this email then the lawfulness of such processing is based on that consent under
EU GDPR 2016/679. You have the right to withdraw consent at any time.
1