Vastuskiri

Bert-Ken Raudberg Teie 11.01.2021 SMI Group OÜ [email protected] Meie 20.01.2021 nr 1.2-2/2-4 Vastus selgitustaotlusele Edastame vastuse Teie 11.01.2021.a täiendavale selgitustaotlusele, millega palute Rahapesu Andmebürool täpsustada oma 08.01.2021.a esitatud vastust esialgsele selgitustaotlusele. Vastuseks Teie küsimusele, siis mõlema tegevusloa osas tuleb esitada tegevusloa muutmise taotlus läbi majandustegevuse registri ise või kasutades notarit, kes vahendab andmeid majandustegevuse registrisse. Kahe muutmise taotluse esitamise vajadus tuleneb faktist, et tegemist on eraldiseisvate lubadega ning vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 70 lõikele 3 tuleb virtuaalvääringu teenuse pakkumise tegevusloa juurde esitada täiendavaid andmeid võrreldes väärismetallide ja –toodete kokkuostu ja hulgimüügi tegevusloaga. Juhul, kui Te näete, et vastavaid tegevuslube (või ühte neist) ei ole Teil praktikas oma majandustegevuses vaja, on võimalik esitada ka tegevusloa kehtetuks tunnistamise taotlus, mille alusel on võimalik tegevusload kehtetuks tunnistada. Tegevusloa muutmise taotlusel esinevate sisuliste täiendavate küsimuste tekkimisel palume ühendust võtta meie üldise kontakt telefoni kaudu (+372 612 3840). Juhul, kui Teil tekib küsimusi seoses majandustegevuse registriga palume ühendust võtta otse registri kontaktidega. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Marget Lundava Juhtumianalüüsi osakond osakonnajuhataja Rahapesu Andmebüroo juhi ülesannetes Pronksi tn 12 / 10117 Tallinn / 612 3840 / [email protected] / www.fiu.ee Registrikood 77001412