Kristiina Kaarna Teie 04.01.2021 /
CoinMetro OÜ
[email protected] Meie 15.01.2021 nr 1.2-2/1-2
Vastus selgitustaotlusele
Edastame vastuse Teie 04.02.2021.a esitatud selgitustaotlusele, millega soovite täpsustada
isikusamasuse tuvastamise põhimõtteid välisriigis välja antud reisidokumendi osas.
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 21 lõige 3 sätestab dokumendid, mille
alusel on kohustatud isikul lubatud isikusamasus tuvastada. See tähendab, et kohustatud isik võib
isikusamasuse tuvastamiseks kasutada:
1. isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lõikes 2 nimetatud dokumente, milleks on:
a. isikutunnistus;
b. digitaalne isikutunnistus;
c. elamisloakaart;
d. Eesti kodaniku pass;
e. diplomaatiline pass;
f. meremehe teenistusraamat;
g. välismaalase pass;
h. ajutine reisidokument;
i. pagulase reisidokument;
j. meresõidutunnistus;
k. tagasipöördumistunnistus;
l. tagasipöördumise luba;
m. Euroopa tagasisaatmise reisidokument Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse
(EL) 2016/1953, mis käsitleb Euroopa reisidokumendi kehtestamist riigis
ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks ja millega
tunnistatakse kehtetuks nõukogu 30. novembri 1994. aasta soovitus (ELT L 311,
17.11.2016, lk 13−19), tähenduses.
2. välisriigis välja antud kehtiv reisidokument, mis tuleneb isikut tõendavate dokumentide
seaduse § 3 lõikest 1;
a. Eesti dokument;
b. välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni reisidokument.
3. isikut tõendavate dokumentide seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud tingimustele vastav juhiluba
(kuivõrd tegemist on riigisisese reisidokumendiga, mitte juhiloaga, ei täpsusta me konkreetse
sätte kohalduvust);
Pronksi tn 12 / 10117 Tallinn / 612 3840 /
[email protected] / www.fiu.ee
Registrikood 77001412
4. alla 7-aastase isiku puhul perekonnaseisutoimingute seaduse §-s 30 nimetatud sünnitõend
(kuivõrd tegemist on riigisisese reisidokumendiga, mitte sünnitõendiga, ei täpsusta me
konkreetse sätte kohalduvust).
Isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lõikest 2 ei tulene, et Teie poolt viidatud dokumendi
liigi puhul oleks tegemist dokumendiga, mille alusel võib isikusamasust rahapesu ja terrorismi
rahastamise tõkestamise seaduse mõistes kontrollida. Seega tuleb hinnata, kas isikut tõendavate
dokumentide seaduse § 3 lõige 1 punkt 2 sätestab selle õiguse. Välisriigi reisidokumendi
tunnustamise osas tuleb lähtuda välisministri 10.06.2008 määrusest nr 6 „Välisriigi ja
rahvusvahelise organisatsiooni reisidokumendi tunnustamise kord“.1 Vastavalt viidatud määruse
§-le 51 peab tunnustatud reisidokumentidest nimekirja Välisministeerium. Eeltoodust tulenevalt
palume Teil isikusamasuse kontrollimiseks lubatava dokumendi tuvastamiseks kontrollida
vastavust Välisministeeriumi nimekirjast. Juhul, kui tegemist on välisriigi reisidokumendiga
isikut tõendavate dokumentide seaduse § 3 lõike 1 punkti 2 alusel on kohustatud isikul lubatud
selle alusel tuvastada isikusamasust Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 21
lõike 3 punkti 2 alusel. Juhul, kui tegemist välisriigi reisidokumendiga ei ole, siis isikusamasuse
kontrollimise õigus, vastava dokumendi alusel, kohustatud isikul puudub.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Marget Lundava
Juhtumianalüüsi osakond
osakonnajuhataja Rahapesu Andmebüroo juhi ülesannetes
1
https://www.riigiteataja.ee/akt/107042015003
2