ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
Märge tehtud:
Kehtiv kuni:
Alus:
Teabevaldaja: Rahapesu Andmebüroo
Bert-Ken Raudberg Teie 07.01.2021
SMI Group OÜ
[email protected] Meie 08.01.2021 nr 1.2-2/2-2
Viru väljak 2
10111, Tallinn
Vastus selgitustaotlusele
Edastame vastuse Teie 06.01.2021.a esitatud selgitustaotlusele, millega palute täpsustada
rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS) § 2 lõike 1 punktis 5
sätestatut. Täpsemalt soovite teada, kas eelmises lauses viidatud sättes välja toodud „sularaha“
viitab kõikidele võimalikele maksetele või ainult füüsilisel kujul väljastatud paberrahaga
tehtavatele tehingutele.
Esiteks soovime välja tuua, et Teie kirja esimeses lõigus toodud teavitus juhatuse liikmete
muudatusest tuleb esitada seaduses sätestatud nõuetele vastavalt. See tähendab, et vastavalt
RahaPTS § 73 ja 74 ning majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (edaspidi MSÜS) §-de
30, 32 ja 33 kohaselt tuleb Teil kontrollieseme asjaoludes toimunud muudatuste osas esitada
tegevusloa muutmise taotlus. Tegevusloa muutmise taotlus tuleb esitada läbi majandustegevuse
registri, millega koos tuleb esitada vajalikud andmed ja dokumendid, et Rahapesu Andmebürool
oleks võimalik hinnata muudatuse lubatavust – see tähendab, kas muudatuse järgselt vastab
ettevõte jätkuvalt kõikidele seaduses sätestatud kontrollieseme asjaoludele. Kohustuslikud
andmed ja dokumendid on sätestatud RahaPTS § 70. Palume vastav taotlus esitada viivitamatult.
Tegevusloa muutmise taotlusega seonduvate sisuliste küsimuste puhul palume ühendust võtta
Rahapesu Andmebüroo üldiste kontaktide kaudu. Majandustegevuse registriga seotud
probleemide korral palume ühendust võtta registri üldiste kontaktidega.
Vastuseks Teie küsimusele RahaPTS § 2 lõike 1 punktist 5, siis sättes viidatud „sularaha“ viitab
vaid füüsilisel kujul väljastatud paberrahaga tehtavatele tehingutele, ehk kauplejad on kohustatud
isikud vaid tehingute mõistes, kus nende poolt tehtavad tehingutes võetakse vastu või makstakse
üle 10 000 euro väärtuses sularaha. Toome siiski täpsustavalt välja, et vastavalt Teile
majandustegevuse registris väljastatud tegevuslubadele, olete kohustatud isik nii RahaPTS § 2
lõike 1 punkti 5 kui punkti 10 kohaselt.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Marget Lundava
Juhtumianalüüsi osakonna juhataja
Rahapesu Andmebüroo juhi ülesannetes
Pronksi tn 12 / 10117 Tallinn / 612 3840 /
[email protected] / www.fiu.ee
Registrikood 77001412