Selgitustaotlus

Saatja: Artjom Morozov <[email protected]> Saadetud: 03.03.2023 19:07 Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]> Teema: isikusamasuse tuvastamine Lugupeetud Rahapesu Andmebüroo esindaja, Tere, Palume nõu RahaPTS ja ITDS sätete õigel tõlgendamisel. Vastavalt RahaPTS § 21 lg 3: (3) Kohustatud isik tuvastab füüsilise isiku isikusamasuse järgmiste dokumentide alusel: 1) isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lõikes 2 nimetatud dokument; 2) välisriigis välja antud kehtiv reisidokument; 3) isikut tõendavate dokumentide seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud tingimustele vastav juhiluba (...) Vastavalt ITDS § 2 lg 2: (2) Käesoleva seaduse alusel väljaantavad dokumendid on: 1) isikutunnistus; (...) Kas oleks olukord kooskõlas RahaPTS sätestatuga kui väljaspool EL ja EMP asuva kliendi tuvastamine toimub näost näkku kuid välisriiki sisemise dokumendi alusel (nt. kohalik ID kaart või muu isikutunnistus)? Lugupidamisega, Artjom Morozov member of the board CPS Solutions OÜ +372 5544243 This communication (including any attachments) is intended solely for the recipient(s) named above and confidential or protected by law. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete this message. Any unauthorised copying of this message or un authorised distribution of the information contained herein is prohibited.