Justiitsministeerium e-post:
[email protected] Siseministeerium e-post:
[email protected] Rahapesu Andmebüroo e-post:
[email protected] Selgitustaotlus 20.0 2 .2023 Käesoleva selgitustaotluse esitaja Korruptsioonivaba Eesti (Transparency Internationali akrediteeritud esindaja Eestis) lähtub siinkohal õigusest informatsioonile kujundamaks tervikpilti Eesti Vabariigi tegevusest sanktsioonide kohaldamisel ja rikkujate vastutusele võtmisel. Arvestades meetmeid, mida on rakendatud pärast Venemaa Föderatsiooni 2022.aasta sissetungi Ukrainasse, on käesolev pöördumine mõeldud teabe saamiseks Euroopa Liidu Nõukogu poolt 2022.aastal vastu võetud üheksa sanktsioonipaketi alusel füüsilistele ja juriidilistele isikutele kohaldatud sanktsioonide kohta, kes mängisid rolli Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja iseseisvuse kahjustamises või ohustamises. Oleme pöördunud 20.01.2023 Välisministeeriumi poole , kes on meile 17.02.2023 saadetud vastuses juhtinud tähelepanu , et nende poolt täidetakse rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamist puudutavates küsimustes koordineeriv at roll i , mistõttu puuduvad neil andmed küsitud statistika osas . Meie poolt esitatud küsimus t e taha märgiti vastav pädev asutus ( vt allpool ) , kelle valdkonda konkreetne küsimus kuulub . Sellest tulenevalt palume pädevatel ja teavet valdavatel asutustel vastata allolevatele küsimustele . Mitme füüsilise isiku suhtes on alates sõja algusest (24. veebruar 2022) kohaldatud Eesti ametiasutuste poolt finantssanktsioone? – Rahapesu Andmebüroo Mitme füüsilise isiku suhtes on alates sõja algusest (24. veebruar 2022) kohaldatud Eesti ametiasutuste poolt viisa-/sissesõidupiiranguid? - Siseministeerium Mitme juriidilise isiku suhtes on alates sõja algusest (24. veebruar 2022) kohaldatud Eesti ametiasutuste poolt finantssanktsioone? – Rahapesu Andmebüroo Kui suur on külmutatud (blokeeritud) varade hinnanguline koguväärtus eurodes? – Rahapesu Andmebüroo Mis tüüpi varad (nt pangakontod, kinnisvara, jahid jne) on külmutatud (blokeeritud)? Milline on arv- ja koguväärtus varatüübi kohta? – Rahapesu Andmebüroo Mitmes kohtuasjas (kriminaal-, haldusasjad vm) on alates sõja algusest (24.veebruar 2022) eeltoodud alustel külmutatud (blokeeritud) varade arestimist ja/või konfiskeerimist menetletud? - Justiitsministeerium Mitu ametlikku uurimismenetlust (nt kriminaalmenetlus) on alates sõja algusest (24. veebruar 2022) alustatud sanktsioneeritud füüsiliste isikute või professionaalsete võimaldajate (ingl k enablers ) suhtes seoses sanktsioonidest kõrvalehoidumise, rahapesu, korruptsiooni või muude kuritegude osas, mis on seotud mõne sanktsiooniga, mis on määratud Euroopa Nõukogu poolt 2022.aastal vastu võetud üheksa sanktsioonipaketi osana? - Siseministeerium Lugupidamisega ( allkirjastatud digitaalselt ) Steven-Hristo Evestus Tegevjuht Ühing Korruptsioonivaba Eesti +3725149000