Teade

MINISTRI KÄSKKIRI 08.02.2023 nr 32 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni alamkomisjoni moodustamine Vabariigi Valitsuse seaduse § 52 lõike 1, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 12 lõike 3 lause 2, Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus“ § 33 lõike 3 ja Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2018. aasta määruse "Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjoni liikmete arv ja töökord" § 8 lõike 3 alusel ning lähtudes rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni 2022. aasta 9. novembri istungi otsusest: 1. Moodustan rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ajutise töörühma (edaspidi alamkomisjon), mille liikmed on: 1) Rahapesu Andmebüroo esindaja (alamkomisjoni juht); 2) Finantsinspektsiooni esindaja; 3) Rahandusministeeriumi esindaja; 4) Justiitsministeeriumi esindaja; 5) Välisministeeriumi esindaja; 6) Siseministeeriumi esindaja; 7) Kaitsepolitseiameti esindaja; 8) Riigiprokuratuuri esindaja; 9) Keskkriminaalpolitsei esindaja; 10) Riigikantselei esindaja. 2. Alamkomisjoni moodustamise eesmärk on leida võimalusi Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi efektiivsuse ja jätkusuutlikkuse tagamiseks, et olla paremini valmis seitsme aasta pärast toimuvaks Moneyvali hindamiseks. 3. Alamkomisjoni ülesanne on esitada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjonile (edaspidi valitsuskomisjon) hiljemalt 30.06.2023 ettepanekud püstitatud eesmärkide saavutamiseks, mis kirjeldaks nõutavaid muudatusi: (i) riigi rahapesu tõkestamise institutsionaalses lähenemises, (ii) rahastamises, (iii) seadustes ja (iv) riigi muus tegevuses. 4. Kinnitan alamkomisjoni töökorra alljärgnevalt: 4.1. Alamkomisjon moodustatakse valitsuskomisjoni juurde käesolevas käskkirjas määratletud ülesannete täitmiseks. 4.2. Alamkomisjoni liikmed nimetavad oma esindaja alamkomisjonis ja vajadusel asendusliikme, informeerides sellest alamkomisjoni juhti. Vajaduse ilmnemisel ning alamkomisjoni juhi ettepanekul muudetakse konkreetse koosoleku koosseisu, nii alaliste liikmete esindajate, kui alaliste liikmete osas. Alamkomisjoni juhil on õigus kaasata alamkomisjoni töösse eksperte. 4.3. Alamkomisjoni tööd juhib Rahapesu Andmebüroo esindaja, kes esindab alamkomisjoni valitsuskomisjoni istungil. 4.4. Alamkomisjoni töövorm on koosolek. Alamkomisjoni korraline koosolek toimub vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord kolme kuu jooksul. Korralise koosoleku kutsub kokku alamkomisjoni juht, konsulteerides koosoleku täpse toimumise aja osas eelnevalt alamkomisjoni alaliste liikmetega. Erakorralise koosoleku kutsub kokku alamkomisjoni juht, kes määrab alamkomisjoni koosoleku aja, koosseisu ja koha koosoleku kokkukutsumise teates. Alamkomisjoni koosolekuid protokollitakse. 4.5. Alamkomisjon võib võtta vastu otsuseid. Alamkomisjoni koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kaks kolmandikku alamkomisjoni liikmetest. Igal alamkomisjoni liikmel on üks hääl. Otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Kui hääled jagunevad võrdselt, on otsustav alamkomisjoni juhi hääl. Otsuse kohta koostatakse otsuse tulemust kajastav protokoll, kuhu märgitakse otsuse tegemise aeg, otsuse tekst ja hääletamistulemus. Protokollile kirjutab alla alamkomisjoni juht. 4.6. Alamkomisjoni töös osalemise eest tasu ei maksta. 4.7. Alamkomisjoni tegevust korraldab Rahapesu Andmebüroo. Rahapesu Andmebüroo tagab alamkomisjoni koosolekute ettevalmistamise, läbiviimise ja protokollimise ning alamkomisjoni tööks vajalike dokumentide edastamise ja dokumentide säilitamise. (allkirjastatud digitaalselt) Annely Akkermann rahandusminister