Lisa: Ülevaade hoiu-laenuühistute tegevuslubadest
Ettevõtja nimi Registrikood Tegevusloa nr Tegevusloa kehtivuse algus Tegevusloa kehtivuse lõpp Tegevusluba kehtiv
BALTI HOIU-LAENUÜHISTU 16091826 FFA000421 16.05.2021 Jah
Ettevõtja poolt tegevusloast ajutiselt loobutud
Refinance Hoiu-Laenuühistu 16067223 FFA000409 08.12.2020 perioodil 04.11.2022-04.11.2024
Eesti Kapital Invest Hoiu-laenuühistu 14791353 FFA000362 05.11.2019 Jah
HLÜ E-Hoius 14634346 FFA000318 18.02.2019 Jah
Hoiu-laenuühistu ERIAL 14411913 FFA000232 26.03.2018 05.02.2021 Ei
ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
Märge tehtud:
Kehtiv kuni:
Alus:
Teabevaldaja: Rahapesu Andmebüroo
Evelin Lopman Teie 10.01.2023 nr 18-2/230018/2300144
Õiguskantsleri Kantselei
[email protected] Meie 24.01.2023 nr 1.2-2/1-2
Vastus Õiguskantsleri Kantselei 10.01.2023
päringule
Õiguskantsleri Kantselei edastas Rahapesu Andmebüroole 10.01.2023 päringu seoses hoiu-
laenuühistu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga.
Eelnevalt mainitud päringus palusite Rahapesu Andmebürool edastada ülevaate viimasel 5 aastal
hoiu-laenuühistutele väljastatud tegevuslubadest.
Ülevaate kohaselt on Rahapesu Andmebüroo viimasel 5 aastal väljastanud 5 tegevusluba
finantseerimisasutusena tegutsemiseks, mille alaliigiks on märgitud hoiu-laenuühistu. Nimetatud
viiest tegevusloast on ühe tegevusloa Rahapesu Andmebüroo 2021 aasta veebruarikuus ka
kehtetuks tunnistanud. Täpsemalt on ülevaates väljatoodud ettevõtjate nimed, nende
registrikoodid, tegevusloa numbrid ja kuupäevad, mis hetkest on tegevusluba väljastatud ehk
millal on tegevusluba kehtima hakanud ning ühe ettevõtte puhul ka tegevusloa kehtivuse
lõppkuupäeva. Samuti on selguse huvides välja toodud ka asjaolu, kas ettevõtja tegevusluba on
24.01.2023 seisuga kehtiv või mitte. Märgime, et ühe ettevõte osas on Rahapesu Andmebüroo
tuvastanud tegevusloast ajutise loobumise asjaolu, milline õigus on ettevõtjatel tulenevalt
majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-st 34.
Käesoleva vastuskirja lisana leiate nimetatud ülevaate viimasel 5 aastal hoiu-laenuühistutele
väljastatud tegevuslubadest.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Laura Aus
asejuht
Allkirjastamise õigus tuleneb 02.01.2023 volikirjast nr 1.1-2/10,
millega saab tutvuda Rahapesu Andmebüroos kohapeal
Lisa: Ülevaade hoiu-laenuühistute tegevuslubadest
Pronksi tn 12 / 10117 Tallinn / 696 0500 /
[email protected] / www.fiu.ee
Registrikood 77001412