Saatja: Notarite Koda <
[email protected]>
Saadetud: 19.01.2023 15:13
Adressaat: RAB rahapesu <
[email protected]>
Teema: Tüpoloogiateate saatmine
Tähtsus: Tavaline
Tere
Pöördume Rahapesu Andmebüroo poole seoses tüpoloogiateatega „1TT202212“.
Juhime tähelepanu, et notaritel ei ole tervikpilti tüpoloogia 1TT202212 tegevusmustrist ja
ohuindikaatoritest. Näiteks mis puudutab seda, kas:
ettevõte teeb tehinguid valdavalt välisriikides asuvate maksekontode vahel. Tehingud võivad
toimuda ettevõtte enda kontodega, kui ka teiste osapoolte kontodega. Seejuures ettevõttel võib,
kuid ei pruugi olla Eestis arvelduskonto.
Sooviksime täpsustada, kas Rahapesu Andmebüroo soovib saada notaritelt „1TT202212“ teateid ka
sellisel juhul, kui:
osaühingul puudub Eestis deklareeritav tegevus või tegevus on minimaalne, osanikeks on ELi või
kolmanda riigi kodanikud (võivad olla e-residendid) ning notari juures toimub tehing, millega
osaühingu osad müüakse ELi või kolmanda riigi kodanikele (võivad samuti olla e -residendid, kuid
ei pruugi)?
välisriigi kodanikud (võivad olla e-residendid) asutavad osaühingu (isiklikult või teenuse pakkuja
kaudu) ja on kahtlus isikute seotuses Eestiga (näiteks elukoht ei ole Eestis, puudub arusaam Eesti
majandusruumist) või vajadusega asutada Eestis OÜ (ei suuda veenvalt selgitada asutamise
vajalikkust)?
Juhul, kui ettevõtete kasutamisel maksupettustes ja rahapesu toimepanemisel on teisi indikaatoreid,
mille esinemisel peaksid notarid 1TT202212 teate esitama, palun andke meile sellest teada.
Lisaks tunneme huvi, kas Rahapesu Andmebürool on nimekiri äriühingute teenuse pakkujate andmega,
kes tegutsevad tegevusloata? Või on olemas nimekiri teenuse pakkujatele tehtud ettekirjutustest
tegevusloa puudumise kohta? Kodulehelt haldusaktide, ettekirjutusete, sunniraha otsusete ja
väärteokaristusete juurest oleme leidnud erinevaid lahendeid, mille olete usaldusfondide ja äriühingu
teenuse pakkujatele teinud, kuid nimekirja tegevusloata tegutsejate kohta leidnud ei ole.
Lugupidamisega
Gerle Reinumägi
Rahapesu tõkestamise ja notarite järelevalve ekspert
Notarite Koda
[email protected]
+372 617 7902
From: RAB rahapesu
Sent: Tuesday, December 20, 2022 8:50 AM
To:
[email protected] ;
[email protected] ;
[email protected] ;
[email protected] ;
[email protected] ;
[email protected]
Subject: Tüpoloogiateate saatmine
Tere
Rahapesu Andmebüroo edastab tüpoloogiateate eesmärgiga anda turule suuniseid tundmaks kirjeldatud
indikaatorite abil ära ohte ja olla operatiivsem uute võimalike kuritegelike mustrite tuvastamisel.
Dokument on avaldatud ka Rahapesu Andmebüroo veebilehel.
Lugupidamisega
Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee | Tel 6960 500,
[email protected]
Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja
adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist.
This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended
recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message.