Sissetulev kiriAvalik

Taotlus

Rahapesu Andmebüroo · 10. jaanuar 2023

Seotud ettevõtted

Nordblock Capital OÜ (adressaat)

Viit: 1.1-7/3-1
Registreeritud: 10. jaanuar 2023
Dokumendi liik: Sissetulev kiri
Adressaat: Nordblock Capital OÜ
Saabumis/saatmisviis: e-post

Funktsioon: 1.1 Juhtimine ja töökorraldus
Sari: 1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused
Toimik: 1.1-7/2023
Vastutaja: Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
Lahendamise tähtaeg: 9. veebruar 2023

Failid

E-kiri_Nordblock Capital OÜ_10.01.2023.pdf310 KB

Sisu (failidest)

Saatja: Kairi Schmidt <[email protected]> Saadetud: 10.01.2023 15:33 Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]> Teema: VASP ülevaade aastal 2022 Tere Olete varasematel aastatel esitanud kokkuvõtlikut ülevaadet VASP-ide osas. Paluksin Teilt aasta 2022 osas samuti. Info sisaldaks järgnevat Perioodil 01.01 - 31.12.2022:  aktiivseid tegevuslubasid;  kehtetuks tunnistatud tegevuslubasid;  uusi tegevuslubasid Ette tänades, Kairi Schmidt-Raag Vastavuskontrolli juht +372 55505954 Nordblock Capital www.nordblock.ee

Allikas: Rahapesu Andmebüroo dokumendiregister →