AS KredEx Krediidikindlustus erakorralise üldkoosoleku otsus

NÕUSOLEK AKTSIASELTS I KREDEX KREDIIDIKINDLUSTUS NÕUKOGU LIIKMEKS VALIMISE KOHTA Käesolevaga mina, Hele-Liis Viirsalu , isikukood 47407072717 , elukoht Ta rtu linnas , annan nõusoleku enda valimiseks Aktsiaselts i KredEx Krediidikindlustus , reg nr 11948506, nõukogu liikmeks. Aktsiaselts i KredEx Krediidikindlustus nõukogu liikmeks valimise kohta n õusoleku andmisega kinnitan enda vastavust kehtivate õigusaktidega, sh kindlustustegevuse seadusega, kindlustusandja nõukogu liikmele esitatud nõue tele ning asjaolude puudu mist , mis välistavad minu õiguse olla kindlustusandja nõukogu liige. Allkirjastatud digitaalselt Hele-Liis Viirsalu Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus (registrikood: 11948506) ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus, asukoht Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Sepise tn 7, 11415, Eesti Vabariik. OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT Otsus on tehtud 25.11.2024. a kell 09:30 kuni 09:45 toimunud aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul, mis viidi läbi reaalajas toimuva kahesuunalise elektroonilise side (MS Teams) vahendusel. AKTSIONÄRID Eesti Vabariik (127 824 häält; aktsiate osakaal aktsiakapitalist 66,7%), mida seaduse alusel esindab osalust valitseva ministeeriumi ministrina majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo, ja Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (63 912 häält; aktsiate osakaal aktsiakapitalist 33,3%), mida seaduse alusel esindab juhatuse liige Aare Järvan. Lähtudes äriseadustiku § 298 lõike 1 punktist 4 ja § 319 lg 1 ning kooskõlas Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus põhikirjaga: AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS 1. Valida riigi osaluse valitseja ettepanekul ja isiku kirjaliku nõusoleku (Lisa 1) alusel Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus nõukogu liikmeks Hele-Liis Viirsalu (isikukood 47407072717, volituste alguskuupäev 26.11.2024). Otsuse poolt hääletasid mõlemad aktsionärid, otsus on vastu võetud 100% poolthäältega. Allkirjad: Eesti Vabariik Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium /allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ Erkki Keldo Aare Järvan