Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 19. detsember 2022
- Viit
- 1.1-7/128-1
- Registreeritud
- 19. detsember 2022
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- V. B.
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 1.1 Juhtimine ja töökorraldus
- Sari
- 1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused
- Toimik
- 1.1-7/2022
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 18. jaanuar 2023
Sisu (failidest)
Saatja: Vitalia Bentsa <[email protected]>
Saadetud: 16.12.2022 16:18
Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: Väärismetallitoodete kokkuost
Manused: image001.png
Tere
Tutvusin teie kodulehega väärismetallitoodete kokkuostmise teemal https://fiu.ee/tegevusluba-ja-
jarelevalve/vaarismetallid-ja-vaarismetalltoodete-voi-vaariskivide-kokkuost-voi?fbclid=IwAR0x7VmUHR-
viapEnKlOpMDpMztjlZBkowHvCD0Gf7pevd5YdG8LqTDd8VU#tegevusluba ja soovin täpsustada järgmist:
Teil on kirjas et
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) § 70 lõike 1 punkti 6 alusel
peab ettevõtjal olema tegevusluba väärismetalli ja väärismetalltoodete või vääriskivide
kokkuostuks või hulgimüügiks (välja arvatud tootmise, teaduse ning meditsiini vajaduseks
kasutatavad väärismetallide ja väärismetalltoodete kokkuostuks või hulgimüügiks).
Kas see tähendab seda et kui ettevõte, kes ostab kokku kullatooted eraisikutelt (Eestis tegutsev
juveelikaupluste kett) selleks et need Poola tehasesse viia, need ümber töödelda ja tagasi tuua
oma Eestis olevatesse kauplustesse müügiks ei pea taotlema tegevusluba? Kuld läheb ju uute
toodete tootmiseks.
Tänan ette vastuse eest.
Kind regards,
Vitalia Bentsa
Raamatupidaja
M: +372 55 27 761
E: [email protected]
A: Lõõtsa 1A