Sissetulev kiriAvalik

Selgitustaotlus

Rahapesu Andmebüroo · 16. detsember 2022

Seotud ettevõtted

CPS Solutions OÜ (adressaat)

Viit: 1.1-7/124-1
Registreeritud: 16. detsember 2022
Dokumendi liik: Sissetulev kiri
Adressaat: CPS Solutions OÜ
Saabumis/saatmisviis: e-post

Funktsioon: 1.1 Juhtimine ja töökorraldus
Sari: 1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused
Toimik: 1.1-7/2022
Vastutaja: Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
Lahendamise tähtaeg: 16. jaanuar 2023

Failid

Selgitustaotlus 15.12.2022.pdf325 KB

Sisu (failidest)

Saatja: Artjom Morozov <[email protected]> Saadetud: 15.12.2022 12:56 Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>; RAB Koolitused <[email protected]> Teema: küsimus Tere, Sooviks täpsustada, kas ma sain õigesti aru koolitusel öeldust, et kui tegemist mitte otseselt seotud sanktsioneeritud virtuaalvääringu rahakotiga, siis puudub kohustus RAB-i teavitamiseks ning tegemist on kohustatud isiku enda otsustusega (riskiga) kas lubada tehing või mitte kas jätkata ärisuhet või mitte? Lugupidamisega, Artjom Morozov member of the board CPS Solutions OÜ +372 5544243 This communication (including any attachments) is intended solely for the recipient(s) named above and confidential or protec ted by law. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete this message. Any unauthorised copying of this message or unauth orised distribution of the information contained herein is prohibited.

Allikas: Rahapesu Andmebüroo dokumendiregister →