Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 16. detsember 2022
Seotud ettevõtted
- Viit
- 1.1-7/124-1
- Registreeritud
- 16. detsember 2022
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- CPS Solutions OÜ
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 1.1 Juhtimine ja töökorraldus
- Sari
- 1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused
- Toimik
- 1.1-7/2022
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 16. jaanuar 2023
Sisu (failidest)
Saatja: Artjom Morozov <[email protected]>
Saadetud: 15.12.2022 12:56
Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>; RAB Koolitused <[email protected]>
Teema: küsimus
Tere,
Sooviks täpsustada, kas ma sain õigesti aru koolitusel öeldust, et kui tegemist mitte
otseselt seotud sanktsioneeritud virtuaalvääringu rahakotiga, siis puudub kohustus RAB-i
teavitamiseks ning tegemist on kohustatud isiku enda otsustusega (riskiga) kas lubada tehing
või mitte kas jätkata ärisuhet või mitte?
Lugupidamisega,
Artjom Morozov
member of the board
CPS Solutions OÜ
+372 5544243
This communication (including any attachments) is intended solely for the recipient(s) named above and confidential or protec ted by law. If you are
not the intended recipient, please contact the sender and delete this message. Any unauthorised copying of this message or unauth orised
distribution of the information contained herein is prohibited.