Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 21. november 2022
Seotud ettevõtted
- Viit
- 6-3/524-3
- Registreeritud
- 21. november 2022
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- Telikom OÜ
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 6 MAJANDUSTEGEVUSE LOA TAOTLUSTE LAHENDAMINE JA SOBIVUSMENETLUSED
- Sari
- 6-3 Kirjavahetus majandustegevuse lubade menetluses
- Toimik
- 6-3/2022
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 19. detsember 2022
Sisu (failidest)
Saatja: Eno Menov <[email protected]>
Saadetud: 18.11.2022 15:44
Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: Re: Krüptorahaga kauplemise teenusepakkuja järelevalve
Tere
Palun täpsustage, milles Rahapesu Andmebüroo järelevalve pidamise õigus virtuaalvääringu
teenuse pakkuja äritegevuse üle seisneb?
Ennekõike huvitab mind, kas on õigust välja nõuda andmeid tehingu osapoolte kohta?
Konkreetselt: virtuaalvääringu teenuse pakkuja likviidsuse tagaja andmed.
Lugupidamisega
Eno Menov
15.07.22 14:14 Eno Menov kirjutas:
Tere
Ma soovin teada, kas Rahapesu Andmebüroo teostab järelevalvet xChange AS
(14428150) äritegevuse üle?
Ettevõte pakub krüptorahaga kauplemise teenust läbi mobiilirakenduse.
https://www.changeinvest.com/
Lugupidamisega
Eno Menov
--
Telikom OÜ
Telefon +372 514 2995
E-post [email protected]
Veeb www.telikom.ee