Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 21. oktoober 2022
- Viit
- 1.1-7/85-1
- Registreeritud
- 21. oktoober 2022
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- Crowe DNW Ltd
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 1.1 Juhtimine ja töökorraldus
- Sari
- 1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused
- Toimik
- 1.1-7/2022
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 21. november 2022
Sisu (failidest)
Saatja: Anton Mullo <[email protected]>
Saadetud: 21.10.2022 11:39
Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: Info-päring, seoses omavahendite kontroll
Tere,
Soovime täpsustada, mis kuupäeva seisuga peab olema esitatud omavahendite aruanne ettevõttele, mis
oli registreeritud ja saanud tegevusluba enne 15.03.2022.
Ehk kas bilansipäevaks võib olla 31.12.2021 (mille alusel arvutada omavahendite vastavust) või see peab
olema vahebilanss vahemikkus 15.03.2022 – kuni 31.12.2022 või see peab olema 31.12.2022.
Lugupidamisega,
Anton Mullo
Sworn auditor/Vandeaudiitor
Crowe DNW Ltd
Jõe 2B, Tallinn, 10151 Estonia
Mobile : +372 53 57 22 72
Office phone: +372 68 25 750
[email protected]
www.crowe.com/ee
Crowe DNW Ltd is a member of Crowe Global, a Swiss verein. Each member firm of Crowe Global is a separate and independent legal entity.
Crowe DNW Ltd and its affiliates are not responsible or liable for any acts or omissions of Crowe Global or any other member of Crowe Globa l.
Crowe Global does not render any professional services and does not have an ownership or partnership interest in Crowe DNW Ltd © 2020
Crowe DNW Ltd