Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 18. oktoober 2022
- Viit
- 7-2/16-4
- Registreeritud
- 18. oktoober 2022
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- I. N.
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 7 RAHVUSVAHELISE FINANTSSANKTSIOONI KOHALDAMINE JA JÄRELEVALVE RSanS TÄITMISE ÜLE
- Sari
- 7-2 Rahvusvahelise finantssanktsiooni kohaldamise dokumendid
- Toimik
- 7-2/2022
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 17. november 2022
Sisu (failidest)
Saatja: Nikolaev Ivan <[email protected]>
Saadetud: 18.10.2022 13:50
Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: Re: Märgukiri
Tere,
Sooviksime täpsustada mõned asjaolud seoses viimase sanktsioonide paketiga.
Juhul, kui Eesti ettevõttel (virtuaalvääringu teenuse pakkuja) on juriidilisest isikust klient Rootsist,
kelle kasusaaja/omanik/juhatus on Venemaa kodanikud, kas sellisel juhul tuleb ka rakendada
finantssanktsiooni juriidilise isiku vastu ?
Lugupidamisega,
Ivan Nikolajev
From: RAB rahapesu <[email protected]>
Date: Tuesday, 18. October 2022 at 07:37
To:
Subject: Märgukiri
Tere!
Edastame 17.10.2022 märgukirja nr 7-2/16-1.
Lugupidamisega
Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee
Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja
adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist.
This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended
recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message.