Saatja: Anna Agu <
[email protected]>
Saadetud: 25.10.2022 14:02
Adressaat: RAB rahapesu <
[email protected]>
Teema: Re: märgikirjaga seoses
Manused: image001.png
Lugupeetud Rahapesu andmebüroo
Ootame teie vastust 18.10.2022 saadetud e-kirjale.
Lugupidamisega
Anna Agu
Managing partner
+372 5885 7575
[email protected]
www.lexlaw.ee
От: Anna Agu <
[email protected]>
Дата: вторник, 18 октября 2022 г. в 12:24
Кому: "
[email protected]" <
[email protected]>
Тема: FW: märgikirjaga seoses
Lugupeetud Rahapesu andmebüroo
Pöördume Teie poole 17.10.2022 edastatud märgukirjaga nr 7-2/16-1 seoses.
Palume täpsustada, kas virtuaalvääringute vahetuse teenus vastab RAB-i hinnangul EL Nõukogu määruse
2022/1904 artikli 1 punkti 10 tunnustele?
Olukorras, kui virtuaalvääringu teenuse osutaja ei paku rahakotti teenuseid ega võimalda
virtuaalvääringute hoiustamist ning virtuaalvääring ei vasta väärtpaberi tunnustele, kas teenuse
osutamine vene kodanikele on lubatud või keelatud?
Samuti palume täpsustada, mida tähendab „kontoteenus“ määruse 2022/1904 artikkel 1 punkti
10 kohaselt?
Lisaks eeltoodule palume täiendavalt täpsustada ka EL määruse 2022/1904 artikkel 5n RAB-i poolset
tõlgendamist.
Artikkel 5n lg 1 sätestab:
Keelatud on otse või kaudselt osutada arvepidamis-, audiitor- (sealhulgas kohustuslik audit),
raamatupidamisteenuseid või maksunõustamis-, ärinõustamis- või juhtimiskonsultatsiooni- või
suhtekorraldusteenuseid
a)Venemaa valitsusele või
b)Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele.
Olukorras kui artiklis 5n lg 1-s nimetatud teenuseid osutatakse EEA või EL juriidilisele isikule, kuid mille
tegelik kasusaaja on vene kodanik, kas peab rakendama sanktsioone?
Täname täiendava täpsustuse ja selgituse eest.
Lugupidamisega,
Anna Agu
Managing partner
+372 5885 7575
[email protected]
www.lexlaw.ee
Begin forwarded message:
From: RAB rahapesu <
[email protected]>
Date: 2022 October 18 07:37:14 EEST
Subject: Märgukiri
Tere!
Edastame 17.10.2022 märgukirja nr 7-2/16-1.
Lugupidamisega
Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee
Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei
ole selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist.
This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the
intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the
message.
Saatja: Anna Agu <
[email protected]>
Saadetud: 18.10.2022 12:24
Adressaat: RAB rahapesu <
[email protected]>
Teema: FW: märgikirjaga seoses
Manused: image001.png; 7-216-1 17.10.2022 Väljaminev kiri.asice
Lugupeetud Rahapesu andmebüroo
Pöördume Teie poole 17.10.2022 edastatud märgukirjaga nr 7-2/16-1 seoses.
Palume täpsustada, kas virtuaalvääringute vahetuse teenus vastab RAB-i hinnangul EL Nõukogu määruse
2022/1904 artikli 1 punkti 10 tunnustele?
Olukorras, kui virtuaalvääringu teenuse osutaja ei paku rahakotti teenuseid ega võimalda
virtuaalvääringute hoiustamist ning virtuaalvääring ei vasta väärtpaberi tunnustele, kas teenuse
osutamine vene kodanikele on lubatud või keelatud?
Samuti palume täpsustada, mida tähendab „kontoteenus“ määruse 2022/1904 artikkel 1 punkti
10 kohaselt?
Lisaks eeltoodule palume täiendavalt täpsustada ka EL määruse 2022/1904 artikkel 5n RAB-i poolset
tõlgendamist.
Artikkel 5n lg 1 sätestab:
Keelatud on otse või kaudselt osutada arvepidamis-, audiitor- (sealhulgas kohustuslik audit),
raamatupidamisteenuseid või maksunõustamis-, ärinõustamis- või juhtimiskonsultatsiooni- või
suhtekorraldusteenuseid
a)Venemaa valitsusele või
b)Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele.
Olukorras kui artiklis 5n lg 1-s nimetatud teenuseid osutatakse EEA või EL juriidilisele isikule, kuid mille
tegelik kasusaaja on vene kodanik, kas peab rakendama sanktsioone?
Täname täiendava täpsustuse ja selgituse eest.
Lugupidamisega,
Anna Agu
Managing partner
+372 5885 7575
[email protected]
www.lexlaw.ee
Begin forwarded message:
From: RAB rahapesu <
[email protected]>
Date: 2022 October 18 07:37:14 EEST
Subject: Märgukiri
Tere!
Edastame 17.10.2022 märgukirja nr 7-2/16-1.
Lugupidamisega
Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee
Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei
ole selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist.
This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the
intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the
message.