Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 7. oktoober 2022
- Viit
- 1.1-7/79-1
- Registreeritud
- 7. oktoober 2022
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- Capital Wallet OÜ
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 1.1 Juhtimine ja töökorraldus
- Sari
- 1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused
- Toimik
- 1.1-7/2022
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 7. november 2022
Sisu (failidest)
Saatja: Ksenia Kondrashkin <[email protected]>
Saadetud: 06.10.2022 17:09
Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Koopia: Aleksei Gavrikov <[email protected]>; Abha Garg
<[email protected]>; Fotis Fotinias <[email protected]>
Teema: Küsimus kohaliku VASP välisriigis filiaali registreerimise kohta
Austatud Rahapesu Andmebüroo esindaja,
Pöördume Teie poole täpsustavate küsimustega Eestis registreeritud ja vastava litsentsi omava
ettevõtte filiiali teises EL-i riigis avamise kohta:
1. Kas virtuaalvääringu teenuseid pakkuval Eestis registreeritud ja litsentsi omaval ettevõttel
tuleb välisriigis (nt Kreekas) filiaali avamise soovi korral esmalt hankida Rahapesu
Andmebüroolt lisaluba või saada muudmoodi vastav kooskõlastus?
Kui jah, siis mis oleks õige menetlus selleks?
2. Kas Eesti ettevõte peab ise filiaali asukohariigile teada andma oma Eesti litsentsi andmed
või see toimub riikide FIU asutuste vahelise teabevahetuse raames?
Kas Kreekas tegutsemiseks peab antud küsimusega pöörduma Hellenic Republic Capital
Market Commission´i poole?
Täname ette professionaalse nõu ja abi eest!
Best regards,
Capital Wallet OÜ
Ksenia Kondrashkin
AMLRO
[email protected]
www.capitalwallet.com