Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 5. september 2022
- Viit
- 6-3/602-1
- Registreeritud
- 5. september 2022
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- Private Financial Services Ltd.
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 6 MAJANDUSTEGEVUSE LOA TAOTLUSTE LAHENDAMINE JA SOBIVUSMENETLUSED
- Sari
- 6-3 Kirjavahetus majandustegevuse lubade menetluses
- Toimik
- 6-3/2022
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 5. oktoober 2022
Sisu (failidest)
Saatja: Jana Djomina <[email protected]>
Saadetud: 05.09.2022 15:08
Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: Hasartmängud
Tere,
Soovin täpsustada, kas hasartmängulitsentsi omavate ettevõtete kontaktisikuks peaks olema
ettevõtte töötaja. Kas kontaktisiku ja ettevõtte vahel saab sõlmida teenuse osutamise lepingu
(muu)? Kas selle firma juhatuse liikmele on RAB poolt mingeid nõudeid?
Täpsustaksin ka seda, kas ettevõtte protseduurireeglites peaks olema mingeid erilisi punkte.
Milliseid täiendavaid dokumente on lisaks protseduurireeglitele vaja?
Best Regards, С уважением
Jana Djomina (Яна Демина)
+372 5699 8859
Legal Department, Юридический отдел
Private Financial Services Ltd.
www.pfser.com