Selgitustaotlus

Saatja: Heliis Liiv <[email protected]> Saadetud: 02.09.2022 12:09 Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]> Teema: Platvormiga liitumisega seoses küsimused Tere Pöördun käesoleva kirjaga Rahapesu Andmebüroo poole seoses mõningate küsimustega kasutajate liitumisel platvormiga. Kas oskaksite viidata õigusaktidele, juhenditele, standarditele, millele peaksid teenuse pakkujad kasutajate liitumisel platvormiga tähelepanu pöörama st. millised andmeid tuleks kasutajatel platvormiga liitudes esitada? Kui platvormiga otsustab liituda ettevõte, kes pakub oma toodet/ teenust, siis kas on kindlad reeglid, andmed (nt. äriregistri väljavõte jne.) mida peaks selline ettevõte esitama rahapesu tõkestamise valguses. Kui platvormiga otsustab liituda ettevõte, kes soovib osta toodet/teenust pakkuvalt ettevõttelt, siis kas ka sellelt ettevõttelt tuleks esitada teatud andmeid? Kas/kuidas on reguleeritud platvormi kasutajate kohta info, andmete kogumine platvormiga liitudes ("onboarding process")? Kas piisab üldistest ettevõtte andmete esitamisest ja/või andmetest, mida platvormi operaator oluliseks, vajalikuks peab? Kui platvormil on virtuaalvääringute tegevusluba, siis kas kasutajate platvormiga liitumisel on meil, kui platvormil kohustus läbi viia KYC ("tunne oma klienti") protsess? Juhul, kui teil puudub pädevus jagada informatsiooni, siis kas oskaksite suunata pädeva asutuse poole? Oleme teile tänulikud teie aja eest ja jääme tagasisidet ootama. Lugupidamisega, -- Heliis Liiv Legal Council +358 46 585 1809 Pärnu mnt 31, Tallinn 10119, Estonia Connect on LinkedIn