Auditist teavitamine

Menetlusteade Tallinn 20.06.2018 nr 2-1/80002/1 Auditi Rail Baltica projekti hangete ja lepingute sisekontrolli süsteem teema Menetlus- Riigikontrolli Auditijuht Kaire Kuldpere, audiitorid Kristiina Visnapuu ja Merje Kurm toimingute ametnikud sooritajad Kaasatud - asjatundjad Järelevalvet teostav Ines Metsalu-Nurminen, tel 640 0769, e-post [email protected] peakontrolör Menetlustoimingute 20.06.2018 - 31.12.2019 teostamise aeg - MENETLUSTOIMINGUD Menetlus- Isik või asutus, kelle suhtes Menetlustoimingu õiguslik alus toimingu liik menetlustoiminguid tehakse Teabe Majandus- ja Menetlustoimingute sooritajatel on õigus tutvuda nõudmine Kommunikatsiooniministeeri kogu auditi tegemiseks vajaliku teabega, lähtudes um; Rahandusministeerium; Riigikontrolli seaduse §-st 43 (täpsemalt vt Tehnilise Järelevalve Amet; pöördel). OÜ Rail Baltic Estonia Seletuse Majandus- ja Menetlustoimingute sooritajatel on õigus saada võtmine Kommunikatsiooniministeeri auditi tegemiseks vajalikke seletusi, lähtudes um; Rahandusministeerium; Riigikontrolli seaduse §-st 44 (täpsemalt vt Tehnilise Järelevalve Amet; pöördel). OÜ Rail Baltic Estonia Vaatlus Majandus- ja Menetlustoimingute sooritajatel on õigus teha Kommunikatsiooniministeeri auditi teostamiseks vajalikke vaatlusi, lähtudes um; Rahandusministeerium; Riigikontrolli seaduse §-st 45 (täpsemalt vt Tehnilise Järelevalve Amet; pöördel). OÜ Rail Baltic Estonia Menetlusteade kehtib kuni ülal märgitud menetlustoimingute teostamise aja lõpuni. /allk irjastatud digitaalselt/ Ines Metsalu-Nurminen peakontrolör Väljavõte riigikontrolli seadusest (täistekst www.riigiteataja.ee) § 40. Menetlusteade (1) Peakontrolör koostab v astav alt Riigikontrolli tööplaanile kontrollimiseks v ajaliku teabe kogumiseks menetlusteate, mis es itatakse isikule v õi asutusele, kelle suhtes soov itakse menetlustoimingut läbi v iia. (2) Vajaduse korral koostab riigikontrolör menetlusteate isiklikult. (3) Menetlusteates sisalduv ad menetlustoiminguid tegev ate ametnike ja kaasatud asjatundjate nimed, tehtav ad menetlustoimingud ning nende läbiv iimise aeg. § 41. Riigikontrolli menetlustoimingud (1) Riigikontrolli menetlustoimingud on: 1) teabe nõudmine; 2) seletuse v õtmine; 3) v aatlus. (2) Õigus menetlustoiminguid teha on kõikidel menetlusteates selleks v olitatud isikutel. (3) Riigikontrolöril on õigus menetlusteates ettenähtud menetlustoiminguid teha ka juhul, kui teda ei ole menetlusteates märgitud. (4) Kui menetlustoiminguga soov itakse koguda teav et, mille esitamise nõudmiseks puudub Riigikontrollil õigus, v õi kui menetlu stoiming rikub muul v iisil kellegi õigusi, v õib isik, kelle õigusi rikutakse, kaev ata Riigikontrolli toimingu peale halduskohtule. § 42. Menetlustoimingute teostamise õigus Riigikontroll teostab menetlustoiminguid kontrollitav ate suhtes, kui seadusest ei tulene teisiti. § 43. Teabe nõudmine (1) Riigikontrollil on õigus tutv uda kogu oma ülesannete täitmiseks v ajaliku teabega, sealhulgas juurdepääsupiiranguga teabeg a. (2) Kõik kontrollitav ad on kohustatud v äljastama Riigikontrollile v ajalikku teav et ning v õimaldama teha dokumentidest koopiai d, ärakirju ja v äljav õtteid. (3) Mõjuv atel põhjustel on Riigikontrollil õigus ära v õtta dokumente, samuti kinni pitseerida toimik uid ning dokumentide, raha ja materiaalsete v äärtuste hoiukohti. Dokumentide ärav õtmise kohta koostatakse protokoll, mille üks eksemplar koos koopiaga ärav õetav ast dokum endist jääb kontrollitav ale. (4) Riigikontrolöril v õi tema poolt v olitatud ametnikul on õigus saada kontrollitav ate hulka mittekuuluv alt isikult riigi, kohalike omav alitsuse üksuste ning muude av alik-õiguslike juriidiliste isikute v ara kasutamist ja säilimist puudutav ate küsimuste kontrollimiseks v ajalikke andmeid ja dokumente nendega tutv umiseks ja ärakirjade tegemiseks, samuti saada pankadelt ja teistelt krediidiasutustelt andmeid, õiendeid ning dokumentide ärakirju rahaliste ja muude operatsioonide kohta. (5) Riigikontrollil on seoses oma ülesannete täitmisega õigus saada audiitorkogu peetav asse audiitorite nimekirja kantud audiitoritelt ja kontrollitav ate siseaudiitoritelt Riigikontrolli kontrollitav aid puudutav at teav et ning tutv umiseks tööpabereid ja muid dokum ente. (6) Riigikontrolli taotlusel abistav ad riigiasutused ja kohalikud omav alitsuse üksused Riigikontrolli kontrollimiseks v ajalike andmete saamisel. (7) Riigisaladust v õi salastatud v älisteav et sisaldav ate teabekandjatega tutv umise õigus on v astav a taseme riigisaladusele v õi sa lastatud v älisteabele juurdepääsu õigust omav atel Riigikontrolli ametnikel v astav alt riigisaladuse ja salastatud v älisteabe seadusele. § 44. Seletuse võtmine Riigikontrolli nõudmisel on kontrollitav kohustatud andma Riigikontrolli määratud mõistliku tähtaja jooksul kirjalikke ja suu lisi seletusi Riigikontrolli esitatud küsimustes. Riigikontroll v õib nõuda, et kontrollitav a töötaja v õi teenistuja ilmuks seletust andma Riigikontrolli asukohta. § 45. Vaatlus Menetlusteates v olitatud isik v õib siseneda kontrollitav a territooriumile ja objektidele, kontrollida sularaha, v äärtpaberite ning muu v ara olemit ja v ajaduse korral teha inv entuure ja kontrollmõõtmisi. Kont rollitav peab tingimusteta ja v iiv itamata v õimaldama juurdepääsu kõigile oma v alduses olev atele kontrollimisega seoses tähtsust omav atele asjadele ja paikadele. § 46. Riigikontrolli tegevuse takistamine (1) Riigikontrolli tegev use takistamine on: 1) Riigikontrolli eest tema ülesannete täitmiseks v ajaliku teabe v arjamine, selle andmisest keeldumine v õi kõrv alehoidumine, samuti v õltsitud dokumentide esitamine; 2) seletuse andmisest keeldumine v õi selle andmisest kõrv alehoidumine, samuti teadv alt v äära seletuse andmine; 3) v aatluse takistamine. (2) Riigikontroll teav itab oma tegev use takistamise juhtudest Riigikogu erikomisjoni. § 47. Teabe kaitse (1) Riigikontrolör, Riigikontrolli teenistujad ning kaasatud asjatundjad v õiv ad oma ülesannete täitmisega seoses neile teatav aks saanud av alikkusele mittekättesaadav aid andmeid kasutada v aid Riigikontrolli ülesannete täitmise huv ides. (2) Riigikontrolör, Riigikontrolli teenistujad ja kaasatud asjatundjad hoiav ad saladuses neile Riigikontrolli ülesannete täitmisega seoses teatav aks saanud riigi-, äri- ja pangasaladust ning kaitstav aid isikuandmeid ka pärast teenistussuhte v õi lepingu lõppemist. § 48. Kontrollitava töösse sekkumise keeld (1) Riigikontroll ei v õi häirida kontrollitav a tööd rohkem, kui see on v ajalik menetlustoiminguteks. Riigikontroll teav itab k ontrollitav at kontrollimisest ja selle eesmärkidest mõistliku tähtaja jooksul enne kontrollimise algust. (2) Riigikontroll ei v õi av alikustada oma seisukohti ega hinnanguid kontrollimise tulemuste kohta enne kontrolliaruande av ali kustamist. § 49. Menetlustoiminguteks vajalike tingimuste loomise kohustus Kontrollitav loob menetlustoiminguteks v ajalikud tingimused, sealhulgas eraldab selleks v ajalikud ruumid ja sidev ahendid. 2 Asutus: Riigikontroll Registreerimise kp: 20.06.2018 Registreerimise nr: 2-2/80002/1 Saadetava dokumendi pealkiri: Auditist teavitamine Edastan digitaalallkirjaga 20.06.2018 kirja nr 2-2/80002/1. Palun kirja kättesaamisest kindlasti teavitada. Lugupidamisega Lea Kõu konsultant Riigikontroll [email protected] Kadri Simson majandus- ja taristuminister 20.06.2018 nr 2-2/80002/1 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Toomas Tõniste rahandusminister Rahandusministeerium Kaur Kajak peadirektor Tehnilise Järelevalve Amet Riia Sillave juhatuse liige OÜ Rail Baltic Estonia Teavituskiri Teavitame Teid, et Riigikontrolli auditiosakond on asunud läbi viima auditit „Rail Baltica projekti hangete ja lepingute sisekontrolli süsteem“. Audit on Riigikontrolli 2018.a. tööplaanis ning selle valmistähtajaks on planeeritud september 2019.a. Auditi eesmärgiks on analüüsida, kas Rail Baltica projekti hangetele ja lepingutele rakendatav sisekontrolli süsteem on väljatöötatud ning loob eeldused raudtee kokkulepitud kujul valmimiseks ja projekti ajakavas ja eelarves püsimiseks. Samuti analüüsitakse, kas Rail Baltica projekti rahastamine on Balti riikide valitsuste poolt tagatud ning kuidas on Balti riigid maandanud riskid juhtudeks kui projekti elluviimine läheb oodatust kallimaks või ELi - poolne toetus projektile väheneb. Audit jaguneb kaheks: 1. Eesti siseriiklikuks auditiks algusega juulis 2018.a. Sireriiklus auditis on auditeeritavateks Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium, Rail Baltic Estonia OÜ,Tehnilise Järelevalve Amet, Rahandusministeerium. 2. Balti riikide kõrgeimate kontrolliasutuse Rail Baltica projekti rakkerühma poolt algatatud rahvusvaheliseks ühisauditiks algusega septembris 2018.a. Rahvusvahelises ühisauditis on lisaks auditeeritavaks RB Rail AS, keda teavitatakse auditi alust amisest pärast rahvusvahelise ühisauditi lepingu allkirjastamist Eesti, Läti ja Leedu kõrgemate kontrolliasutuste poolt. Auditimeeskonda kuuluvad auditijuht Kaire Kuldpere (tel 6400745; [email protected]), audiitorid Kristiina Visnapuu (tel 640 0779; [email protected]) ja Merje Kurm (tel 6400743; [email protected]) Kiriku 2/4, 15013 Tallinn. Tel +372 640 0700, www.riigikontroll.ee, e-post [email protected], reg-nr 74000056. Palun Teid teavitada asjassepuutuvaid ametnikke kavandatavast auditist ning määrata kontaktisik, kelle kaudu saab Riigikontroll korraldada edaspidist suhtlemist nii Eesti siseriiklikku kui ka rahvusvahelise ühisauditi raames. Kontaktisiku andmeid ja soovitud dokumente ootame hiljemalt 27.06.2018 elektronposti aadressil [email protected]. Lugupidamisega /allkirjastatud digitaalselt/ Ines Metsalu-Nurminen peakontrolör Lisa: menetlusteade Kaire Kuldpere 640 0745 [email protected] -2-