dokumendiregister.ee
OtsingAsutusedMCP
Otsing›Rahapesu Andmebüroo
Sissetulev kiriAvalik

Avaldus

Rahapesu Andmebüroo · 9. detsember 2025
Seotud ettevõtted
BB Trade Estonia OÜ (adressaat)
Viit
6-3/188-1
Registreeritud
9. detsember 2025
Dokumendi liik
Sissetulev kiri
Adressaat
BB Trade Estonia OÜ
Saabumis/saatmisviis
e-post
Funktsioon
6 MAJANDUSTEGEVUSE LOA TAOTLUSTE LAHENDAMINE JA SOBIVUSMENETLUSED
Sari
6-3 Kirjavahetus majandustegevuse lubade menetluses
Toimik
6-3/2025
Vastutaja
Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
Lahendamise tähtaeg
12. detsember 2025

Failid

  • 📎BB Trade Estonia OÜ.png683 KB
  • 📎Confirmation of receival by FIU of the own funds report BB Trade.jpg288 KB
  • 📎E-kiri_Omavahenditele kehtestatud nõuete täitmise aruande esitamisest_08.12.2025.eml1355 KB

Sisu (failidest)

Saatja: "Raivo Sulg" <[email protected]> Saaja: "rahapesu - RAB" <[email protected]> Teema: [DKIM katki]BB Trade Estonia OÜ own funds report 31.12.2024 Kuupäev: 2025-12-08 09:16 Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada. HOIATUS! See e-kiri võib olla liba-, õngitsus- või pahaloomuline, kuna on saadetud asutusest, kus meiliserver on vigaselt seadistatud. Rohkem infot: KKK | teenusveeb <https://teenused.rit.ee/et/kkk> -> E-post ja kalender. Dear Sir/Madam according to the information on your website, our client BB Trade Estonia OÜ has not provided the own funds report. See screenshot below: The own funds report has been provided on 30. July 2025. See your confirmation e-mail below: We kindly request that you update your homepage by removing the incorrect note suggesting that BB Trade Estonia OÜ has an outstanding own funds report. This information is misleading, as the report has been submitted. Sincerely yours, Raivo Sulg M: +372 50 98783 E: [email protected] <mailto:[email protected]> Lõõtsa 2a 11415 Tallinn <https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=94bd862038&attid=0.0.1&permmsgid =msg-f:1819585257551600067&th=19407726b2e699c3&view=fimg&fur=ip&permmsgid= msg-f:1819585257551600067&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ8_TUcoD5G63zvaPn1OMQot uO5lr1tJHnRR6LhIhy4vT-RykQ-S6LnQpi-qmdglXbRcUmHuMDe7v61790_jV3fZlJDzg3Isna ac5DDfsXMNtlMrbG0rvIxXxJY&disp=emb&zw> <https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=94bd862038&attid=0.0.2&permmsgid =msg-f:1819585257551600067&th=19407726b2e699c3&view=fimg&fur=ip&permmsgid= msg-f:1819585257551600067&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ9y-1GFk8Ekic7pleE1bIOW AfeqzOWoOaFMKYSGgwFrmJJ4-xrzJHb_2skWkB9Hmd9nytam3jjRrtauoPNSxdMvJYYZoNT8fj R7f6ug5qSgPyJWkcs_ebJGVyE&disp=emb&zw>
Allikas: Rahapesu Andmebüroo dokumendiregister →
dokumendiregister.eeAsutusedEesti avalike dokumendiregistrite otsing · nimistu.ee andmetel