Vastuskiri

Evelyn Liivamägi Teie 13.06.2022 nr 13-1.1/4513-2 Rahandusministeerium [email protected] Meie 14.07.2022 nr 1.2-2/25-2 Vastus pöördumisele Rahapesu Andmebüroo (edaspidi RAB) tänab võimaluse eest esitada oma arvamus seoses Eesti Panagaliidu pöördumisega Rahandusministeeriumi poole, mis puudutab krediidiasutuste kui kontohaldurite ja Eesti väärtpaberite keskdepositooriumi vahelist andmevahetust, täitmaks Euroopa Nõukogu määrustes 2022/328 ja 2022/398 sätestatud Euroopa Liidu väärtpaberite keskdepositoorimitele pandud kohustusi. RAB toob välja, et rahvusvahelise sanktsiooni rakendamise kohustus on kõikidel Eesti territooriumil ja õigusruumis tegutsevatel isikutel (nii füüsilistel, kui juriidilistel) vastava sanktsioone rakendava õigusakti jõustumisel. Milliseid hoolsuskohustusi täpsemalt on vaja sanktsiooni kohaldamise olukorras täita, määratleb igakordselt sanktsiooni kohaldaja. Finantssanktsiooni rakendamise üle teostab järelevalvet RAB (v.a osas, kus Finantsinspektsioon teostab järelevalvet enda järelevalvesubjektide üle). Seoses Rahandusministeeriumi pöördumises edastatud täpsustavate küsimustega, selgitab RAB, et Eesti väärtpaberite keskdepositoorium on Finantsinspektsiooni järelevalvesubjekt. Kuna edastatud küsimused puudutavad Finantsinspektsiooni järelevalvesubjekti võimekust täita õigusaktides sätestatud hoolsuskohustusi, leiab RAB, et pädevaks asutuseks pöördumises toodud küsimustele vastamise osas on Finantsinspektsioon. Juhul, kui tekib täiendavaid küsimusi, mille osas osutub tarvilikuks ka RAB-i arvamus või sisend, vastame nendele meeleldi. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Matis Mäeker Rahapesu Andmebüroo juht Pronksi tn 12 / 10117 Tallinn / 6960 500 / [email protected] / www.fiu.ee Registrikood 77001412