dokumendiregister.ee
OtsingAsutusedMCP
dokumendiregister.eeAsutusedEesti avalike dokumendiregistrite otsing · nimistu.ee andmetel
Otsing›Rahapesu Andmebüroo
Sissetulev kiriAvalik

Selgitustaotlus

Rahapesu Andmebüroo · 13. juuli 2022
Seotud ettevõtted
OÜ DAEMON (adressaat)
Viit
1.1-7/47-1
Registreeritud
13. juuli 2022
Dokumendi liik
Sissetulev kiri
Adressaat
OÜ DAEMON
Saabumis/saatmisviis
e-post
Funktsioon
1.1 Juhtimine ja töökorraldus
Sari
1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused
Toimik
1.1-7/2022
Vastutaja
Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
Lahendamise tähtaeg
12. august 2022

Failid

  • 📎Selgitustaotlus 12.07.2022.pdf69 KB

Sisu (failidest)

Saatja: Reili Valvas <[email protected]> Saadetud: 12.07.2022 17:33 Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]> Teema: Küsimus RahaPTS kohta Tere! Palun kas saaksite kinnitada/ümberlükata minu tõlgenduse RahaPTS kohta. Nimelt kui äriühingule (OÜ) maksab klient 10 000 eurot sularahas, siis kas meil tekib hoolsusmeetmete kohustus või peame sellest tegema ka teavituse? Hetkel lugedes seadust saan ma aru, et teavituskohustus tekib siis kui tegemist on summaga 32 000 eurot (aasta jooksul kokku). Samuti küsiksin, et kui äriühingu omanik maksab endale dividende sularahas, kas sellisest tehingust tuleb ka teavitada? Lugupidamisega Reili Valvas +372 55 639 408 [email protected]
Allikas: Rahapesu Andmebüroo dokumendiregister →