Saatja: Georgi Džaniašvili | Legal <
[email protected]>
Saadetud: 12.07.2022 12:32
Adressaat: RAB rahapesu <
[email protected]>
Teema: Sanktsioonide tõlgendus
Manused: image001.png; image002.jpg
Tere
Euroopa Nõukogu 3. juunil 2022. a võttis vastu otsuse muuta määrust nr 833/2014, kuhu oli lisatud
lisameetmed.
Viide - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:153:FULL&from=EN
Nende meetmete kohaselt on keelatud tegutseda või korraldada mõne teise isiku tegutsemine
usaldushalduse (inglise keeles – „trust“) või samalaadse õigusliku üksuse usaldushalduri, variaktsionäri,
direktori või sekretärina või muul sarnasel ametikohal Venemaa residentide huvides.
Eesti seadusandlus ei tunnusta usaldushaldust ja selle korraldamist Eestis on võimatu (puudub seaduslik
alus), kuid Eesti residendid võivad tegutseda vahendajana, näiteks Eesti firmades variaktsionäri teenuse
pakkumises kolmandate isikute poolt, mis võib olla tõlgendanud kui teise isiku tegutsemise variaktsionärina
usaldushalduses korraldamiseks ja sanktsioonide rikkumiseks, kui seda teenust osutatakse Vene
residentidele, juhul kui variaktsionäri teenuse osutamine tegeliku kasusaajale loetakse usaldushalduseks .
Palume teilt selgitust või hinnangu, et Eesti Vabariigi seadusandlusele, kas variaktsionäri teenus loetakse
usaldushalduse teenusteks eelnimetatud EL Nõukogu otsuse tähenduses?
Best regards,
Georgi Džaniašvili, M.A
Associate | Lawyer
Larssen CS OU
[email protected]
13 Narva road, Tallinn 10151, Estonia
Office +372.6143.090
Skype live:.cid.cea2b16870472bb5
Web larssen.ee
D I SCL AI M ER
Crow e Global is a leading international netw ork of separate and independent accounting and consulting firms that are licensed to use
“Crow e” in connection with the provision of professional services to their clients. Crow e Global itself is a non-practicing entity and does
not provide professional services to clients. Services are provided by the member firms. Crow e Global and its member firms are not
agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another’s acts or omissions. © 2020 Crow e Global
C ON FI D ENT I AL I TY N OT I CE
We point out that the communication by e-mail via Internet is potentially visible to or can be manipulated by third parties. The content of
this e-mail is transmitted confidentially and exclusively for the person or entity to w hich it is addressed. If you are not the intended
recipient of this message or his representative, please note that any form of taking notice, of publication, reproduction or disclosure of the
content of this e-mail is not permitted. In such case please inform us and delete the e-mail from your computer system.
e-legal | data protection | privacy policy | facebook | linkedin