Selgitustaotlus

Saatja: Saara Maria Puur [COBALT] <[email protected]> Saadetud: 11.07.2022 13:06 Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]> Koopia: Lembit Tedder [COBALT] <[email protected]> Teema: Selgitustaotlus RAB-ile Manused: image001.png; image003.png; image005.png; image007.png Tere! Kirjutan Teile seoses küsimustega RahaPTS tõlgendamise ja Rahapesu Andmebüroo praktika kohta. RahaPTS § 49 sätestab kohustatud isikute teatamiskohustuse rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtluse korral. Vastavalt RahaPTS § 51 lg-s 1 sätestatule on Rahapesu Andmebüroole edastatav teade konfidentsiaalne ja selle kohta teabe avaldamine on keelatud. Sarnaselt on konfidentsiaalsed ka kohtueelse kriminaalmenetluse andmed, kuid KrMS § 214 kohaselt võib prokuratuur anda loa andmete avaldamiseks. Kas analoogselt on ka rahapesu kahtluse kohta teate esitanud isikul võimalik taotleda Rahapesu Andmebüroolt luba teate tegemise fakti avaldamiseks ning kui jah, siis millistel tingimustel? Eelduslikult võimaldaks Rahapesu Andmebüroo poolne kontroll taotluse lahendamisel tagada, et andmete avaldamisega ei kahjustata võimaliku menetluse huve. Rahapesu kahtluse kohta tehtud teabe avaldamine ei ole keelatud RahaPTS §-s 51 sätestatud erandit e puhul, sealhulgas vastavalt RahaPTS § 51 lg 2 p-s 1 sätestatule teabe esitamisel õiguskaitseasutustele. Kas nimetatud erand laieneb ka olukorrale, kus tsiviilvaidluse pool soovib kohtule esitada tõendeid, millest nähtub muu hulgas asjaolu, et vaidluse teise poole tegevuse kohta on esitatud RahaPTS §-s 49 nimetatud teade? Tsiviilkohtumenetluse olemusest tulenevalt saaks seeläbi teate esitamise faktist teada ka vastaspool ehk isik, kelle kohta teade esitati. Palun Teie vastuseid ülaltoodud küsimustele esimesel võimalusel. Kui Teil on täpsustavaid küsimusi või märkusi, andke palun teada – vastan hea meelega. Lugupidamisega Saara Maria Puur Saara Maria Puur Jurist Tel: +372 665 1888 Email: [email protected] Kawe Plaza, Pärnu mnt 15 Tallinn 10141, Eesti Käesoleva e-kirja saatjaks on advokaadibüroo COBALT www.cobalt.legal Eestis ning sellele kohalduvad järgmised tingimused. Õigusteenuste osutamisele kohalduvad üldtingimused on leitavad meie kodulehelt.