Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 11. juuli 2022
- Viit
- 1.2-2/30-1
- Registreeritud
- 11. juuli 2022
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- H. K.
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 1.2 Õigusteenindus ja õigusloome. Väärtegude menetlemine ja sunni rakendamine
- Sari
- 1.2-2 Õigusloome ja õigusteeninduse kirjavahetus
- Toimik
- 1.2-2/2022
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 10. august 2022
Sisu (failidest)
Saatja: Henry Kallas <[email protected]>
Saadetud: 10.07.2022 17:12
Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: Päring seoses RahaPTS § 42 lg 1 kohaldamisega
Hea Rahapesu Andmebüroo esindaja
Allakirjutanul on tekkinud ebaselgus RahaPTS § 42 lg 1 kohaldamise osas
ja palub ametilt selgitust. Nimelt olukorras kus kohustatud isik on
kohustatud erakorraliselt üles ütlema lepingu seoses hoolsusmeetmete
kohaldamise võimatusega (näiteks põhjusel, et klient ei esitanud nõutud
dokumente) jääb ebaselgeks see millise aja möödudes, kui üldse, on õigus
kohustatud isikul luua ärisuhe uuesti. Või kas seda tuleb tõlgendada
selliselt, et saades taotluse ärisuhte loomiseks, tuleb kohaldada
hoolsusmeetmete ulatust uuesti ka varasema ärisuhte kohta või tuleb
lähtuda loodavast ärisuhtest, teisisõnu kas hinnata tuleb ajaloolisi
asjaolusid või taotluse esitamise ajahetkes esinevaid asjaolusid või
mõlemat.
Kui allakirjutanul on jäänud märkamata mõni RAB juhis kliendisuhte
taasloomisel mis aitab kõnesolevas küsimuses, siis oleksin tänulik kui
vastavale viitaksite.
Ette tänades -
Lugupidamisega
Henry Kallas