Sissetulev kiriAvalik
Avaldus
Rahapesu Andmebüroo · 16. juuni 2022
Seotud ettevõtted
- Viit
- 6-3/442-1
- Registreeritud
- 16. juuni 2022
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- PALMINA Invest OÜ
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 6 MAJANDUSTEGEVUSE LOA TAOTLUSTE LAHENDAMINE JA SOBIVUSMENETLUSED
- Sari
- 6-3 Kirjavahetus majandustegevuse lubade menetluses
- Toimik
- 6-3/2022
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 15. juuli 2022
Sisu (failidest)
Saatja: PALMINA Invest <business@palmina- invest.com>
Saadetud: 15.06.2022 19:42
Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: Nõuda PALMINA Invest OÜ
Tere,
PALMINA Invest OÜ reg. kood 14432418 teatab RAB´ile ettevõtte omaniku vahetusest -
Anna Palmina (i.k. 48201060073) asemel on nüüd Deniss Kudrjašov (i.k. 38106290257).
Seoses sellega palume peatada krüptoraha vahetamise litsentsi numbriga FVT000277, et
kooskõlastada ettevõtte uus omanik. Omanik tuli tema õigustesse hiljuti ja seetõttu ei olnud
tal aega põhikapitali suurendada, et ettevõte vastaks kõigile nõuetele ja saaks oma tegevust
jätkata.
Ettevõte soovib lõpule viia ka automaatse verifitseerimise IT-lahenduse väljatöötamise, kuid
ei jõudnud arendust lõpetada 15.06.2022. Seetõttu palub ta tarkvara arendamise
lõpuleviimiseks ja põhikapitali suurendamiseks litsents külmutada. Ja pärast esitada juba kõik
dokumendid.
Kontakttelefon: +372 53 44 68 52
Lugupidamisega,
PALMINA Invest OÜ