Selgitustaotlus

Saatja: Derek Tints <[email protected]> Saadetud: 03.06.2022 12:32 Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]> Teema: VASP Küsimus Tere Kõigepealt soovin küsida, kas oleks võimalik teha telefonikõne, et paremini arutada läbi praeguste ja tulevaste küsimuste kohta. Tähtaeg täitmiseks on ligidal ja oleks hea vastuseid saada kiiremas vormis. 1) Raske on arusaada põhimõte virtuaalvääringu rahakotiteenust pakkuda (aktsiakapial 100 000 EUR) kui ei ole lubatud ülekande teenus. Klient ei saa saata enda rahakotile valuutat, mis on siis rahakoti põhimõte? 2) Kui algselt teha 100 000 euro kapitaliga virtuaalvääringu teenuseid ja hiljem oleks soov pakuta ka ülekandeid, kuidas see välja näeks? Akstiakapitali suurendamine 250 000 eurole on piisav ja saame koheselt pakkuda ülekande teenuseid või meil on vaja teha uus avaldus? 3) Kas MTR portaalis on lubatud üles laadima inglis-keelseid dokumente? Meeskond on rahvusvaheline ja tuleb mugavamalt taotlusele vastata inglise keeles. Infotehnoloogia ülevaatuse poolt mida täpsemalt oodatakse? Mis formaadis peame kirjeldust tegema tehnoloogia protsessist ja turvalisusest, leping pakkujaga on vajalik? Kas on võimalik panna kahte finantssanktsiooni vastutavat isikut ja mida on tahetud täiendavate materjalide kohta, sest seal pole seletatud. Lugupidamisega Derek Tints Junior Compliance Officer E: [email protected] M: (+372) 56466886