Saatja: HoF - MatrixChain <
[email protected]>
Saadetud: 01.06.2022 13:35
Adressaat: RAB rahapesu <
[email protected]>
Koopia: Holger Kuhlmann <
[email protected]>; Nadežda Reinsoo
<
[email protected]>
Teema: Re: Juhend virtuaalvääringu teenuse pakkuja tegevusloa taotluse või muutmise
taotluse esitamiseks
Manused: image002.png
(Estonian language below)
Dear Sir or Madam,
Thank you very much for sending me the comprehensive explanation of the application
procedure.
As a holder of an existing license, we would like to fulfill our obligation and apply for a
license amendment.
Since we would like to submit the application ourselves via the portal, we would like to ask
for your support. Unfortunately, we cannot find an appropriate form under the link:
https://mtr.mkm.ee/
Can you please show us the way?
Furthermore we have some questions:
We are a B2B platform and only make our marketplace available to users for processing. We
ourselves do not act as buyer/seller. Does the regulation regarding equity therefore apply to us
at all? And if so, in what amount?
Lugupeetud härra või proua,
Tänan teid, et saatsite meile põhjaliku selgituse taotluse esitamise protsessi kohta.
Olemasoleva litsentsi omanikuna soovime täita oma kohustust ja taotleda litsentsi muutmist.
Kuna me soovime taotluse ise portaali kaudu esitada, palume teie toetust. Kahjuks ei leia me
lingi alt sobivat vormi: https://mtr.mkm.ee/
Kas te saate meile teed näidata?
Lisaks on meil mõned küsimused:
Me oleme B2B platvorm ja teeme oma turuplatvormi kättesaadavaks ainult kasutajatele
tehingute tegemiseks. Me ise ei tegutse ostjate/müüjatena. Kas omakapitali käsitlev määrus
kehtib meie suhtes üldse? Ja kui jah, siis millises koguses?
Suur tänu teie toetuse eest.
Best regards
Matthias Gerbers
(Head of Finance)
Harju maakond
Jõe tn 4c
Kesklinna linnaosa
10151 Tallin
Estonia
Company number: 14926847
Director: Holger Kuhlmann
Licence No. FVT000451
Thank you very much for your support.
Am 20.05.2022 um 13:19 schrieb RAB rahapesu <
[email protected]>:
Rahapesu Andmebüroo (edaspidi RAB) edastas e-posti vahendusel virtuaalvääringu
teenusepakkujatele 04.04.2022 juhendi virtuaalvääringu teenuse pakkuja tegevusloa
taotluse või muutmise taotluse esitamiseks. Eelnevalt mainitud juhend on
avalikustatud ka Rahapesu Andmebüroo kodulehel (www.fiu.ee).
15.03.2021 jõustus rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse muudatus, mille
kohaselt hetkel kehtivat virtuaalvääringu teenusepakkuja tegevusluba omavad
ettevõtjad on kohustatud oma tegevuse ja tegevust reguleerivad sisemised
dokumendid viima rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse
muudatustega kaasnenud täiendavate nõuetega kooskõlla hiljemalt 15.06.2022,
esitades selleks vastavasisulise taotluse, kas MTR veebiportaalis või notari vahendusel.
Tegevusloa muutmise taotluse esitamisel tuleb kehtivatel tege vusloa omanikel
vastavalt riigilõivuseaduse muudatustele tasuda riigilõiv 4000 eurot.
Kui ettevõtja (virtuaalvääringu teenuse pakkuja tegevusluba omav äriühing)
ettenähtud tähtaja jooksul oma tegevust seadusega kooskõlla ei vii ja dokumente ei
esita, on RAB kohustatud tunnistama ettevõtja tegevusloa kehtetuks.
Lugupidamisega
Rahapesu Andmebüroo | Estonian Financial Intelligence Unit
Pronksi 12, Tallinn | www.fiu.ee | Tel 6960 500,
[email protected]
Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui
te ei ole selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri
arvutist.
This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not
the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and
delete the message. <Virtuaalvaaringu_teenuse_pakkuja_tegevusloa....pdf>