Saatja: Hanna-Liisa Kutsar <
[email protected]>
Saadetud: 27.05.2022 09:38
Adressaat: RAB rahapesu <
[email protected]>
Teema: küsimus seoses pangakontodega
Manused: image001.png; image002.png; image003.png; image004.png; image005.png;
image006.png; image007.png; image008.png
Tere
Pöördume Teie poole küsimusega seoses virtuaalvääringu tegevusluba taotlevate klientidega, kel oleks
vaja avada pangakontod, et osakapitali sissemakse teha. Tulenevalt asjaolust et Eesti pangad ei ava
kontosid osakapitali sissemakse tegemiseks, peavad pöörduma äriühingud teiste riikide pankade poole,
kus on protsessid väga erinevad ning tähtajaliselt ka erinevad. Tulenevalt eeltoodust sooviks teada et kas
on piiranguid pangakontode avamise osas riikide osas või kas näiteks äriühing võib avada pangakonto et
teha osakapitali sissemakse Türgi pangas.
Ette Teid tänades,
Parimate soovidega / Best regards,
Hanna-Liisa Kutsar
Juriidiline nõustaja / Legal Advisor
FinTech Legal Center (TechIuris OÜ)
+372 602 8213 (ext. no. 005)
fintechlegal.center
Valge 13, 11415 Tallinn, Estonia
Te chIuris O Ü on litsentseeritud pakkuma usaldusfondide ja äriühingute te enuseid (litsentsi number FIU000370) /
Te chIuris O Ü is licensed to provide trust and corporate services (lice nse number FIU000370)
Monitooring: Te chIuris OÜ-le saadetud ja saadud e-maile/e-kirju monitooritakse töökorras ja vastavalt seaduslikule
äritavale. Konfidentsiaalsus: Se e e-kiri ja selle manused võivad sisaldada privaatset, konfidentsiaalset ja priviligeeritud
m ate rjali, m is on mõeldud ainult adressaadi(te) k asutamiseks. Selle e-kirja (või selle manuste) mis tahes läbivaatamine,
k opeerimine või levitamine teiste poolt on rangelt keelatud. Kui te ei peaks olema selle kirja adressaat, palun võtke
k oheselt ühendust saatjaga ja kustutage selle e -kirja originaal, koopiad kui k a lisatud m anused. Turvahoiatus. E-post
on vastuvõtlik välisele sekkumisele. Te ei tohiks eeldada, e t selle e-posti sisu või m anused on meile e -kirja saatmisel
turvalised. Viirused. Kuigi me oleme teinud kõik e ndast oleneva, et meie poolt saadetud teave/informatsioon oleks
viiruse vaba, ei vastuta me m istahes teabe eest, mis saabub nakatunult. / Monitoring. Em ails to and from TechIuris OÜ
are m onitored for operational re asons and in accordance with lawful business practice. Confidentiality. This e mail and
any attachments thereto m ay contain private, confidential, and privileged material for the sole use of the intended
re cipie nt(s). Any re view, copying, or distribution of this email (or any attachments thereto) by others is strictly
prohibited. If you are not the intended re cipient, please contact the sender immediately and permanently delete the
original and any copies of this email and any attachments there to. Security Warning. E-m ail is susceptible to
inte rfe rence. You should not assume the contents or attachments that originated from this e mail are secure whe n
e m ailing us. Viruses. Whilst we have made e very endeavour to ensure the information we send is virus-free, we will not
be he ld re sponsible for any information that arrives infected.