Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 27. mai 2022
- Viit
- 6-3/372-1
- Registreeritud
- 27. mai 2022
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- Comistar Estonia
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 6 MAJANDUSTEGEVUSE LOA TAOTLUSTE LAHENDAMINE JA SOBIVUSMENETLUSED
- Sari
- 6-3 Kirjavahetus majandustegevuse lubade menetluses
- Toimik
- 6-3/2022
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 27. juuni 2022
Sisu (failidest)
Saatja: Gertrud Kalpus <[email protected]>
Saadetud: 27.05.2022 07:31
Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: Küsimus Wise konto kohta
Tere!
Soovime uurida, kas nüüd on RABile aktsepteeritav, kui luba taotleval ettevõttel on
registreeritud ainult Wise's konto ja sinna kantud ka ettevõtte osakapital?
Wise on oma Belgia filiaaliga ka ülepiiriliste maksteenuste pakkujate nimekirjas:
https://fi.ee/et/makseteenused/makseteenused/makseasutused/ulepiirilised-makseteenuse-
pakkujad/wise-europe-sa
§ 72 lg 5 käesoleva seaduse § 70 lõike 1 punktis 4 nimetatud tegevusalal tegevusluba
taotlevale ettevõtjale on avatud maksekonto krediidiasutuses, e-raha asutuses või
makseasutuses, mis on asutatud Eestis või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis ja
osutab Eestis teenuseid piiriüleselt või mis on asutanud Eestis filiaali;
Parimatega