Sissetulev kiriAvalik
Selgitustaotlus
Rahapesu Andmebüroo · 24. mai 2022
- Viit
- 1.1-7/37-1
- Registreeritud
- 24. mai 2022
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- Tallinna linna finantsteenistus
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 1.1 Juhtimine ja töökorraldus
- Sari
- 1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused
- Toimik
- 1.1-7/2022
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
- Lahendamise tähtaeg
- 27. juuni 2022
Sisu (failidest)
Saatja: Käthlyn Salk <[email protected]>
Saadetud: 24.05.2022 14:28
Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: RahaPTS § 19 lg 2
Manused: image001.png
Tere
Palun selgitust allpool toodud küsimusele.
Nimelt sätestab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 19 lg 2, et kaupleja kohaldab
hoolsusmeetmeid vähemalt iga kord, kui talle tasutakse või ta tasub sularahas vähemalt 10 000 eurot või
sellega võrdväärse summa muus vääringus, sõltumata sellest, kas rahaline kohustus täidetakse ühe
maksena või mitme omavahel seotud maksena kuni üheaastase perioodi jooksul.
Kas nimetatud kohustus kohaldub ka kohalikele omavalitsusüksustele riigihangete tulemusel
sõlmitavates lepingutes?
Kas § 19 lg-s 2 nimetatud summa, 10 000 eurot, on käibemaksuta summa?
Lugupidamisega
Käthlyn Salk
hankespetsialist
ostu- ja hankekeskus
Tallinna linna finantsteenistus
Rotermanni 14
10111 Tallinn
Tel: +372 640 4373
[email protected]